Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây. Với vị trí địa lý thuận lợi, chính sách kinh tế cởi mở và cơ sở hạ tầng tài chính tiên tiến, nơi đây đã thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức tài chính quốc tế và nhà đầu tư. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, nhóm khảo sát đã đến UAE để thị sát tại chỗ.

Quy trình thực hiện

Lần này, nhóm thanh tra đã lên kế hoạch đến thăm nhà môi giới ngoại hối MarginFX tại UAE để tiến hành thanh tra tại chỗ. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Office 25A, Bhurj Al Salam, Trade Centre, Sheikh Zayed Road, Dubai, P.O.Box - 73310.

Đội ngũ thanh tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm nhằm sàng lọc nghiêm ngặt các nhà môi giới cho các nhà đầu tư, đã đến UAE theo một kế hoạch kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới MarginFx, tự nhận tọa lạc tại Office 25A, Bhurj Al Salam, Trade Centre, Sheikh Zayed Road, Dubai, P.O.Box - 73310.

Các thanh tra viên đã đến được Bhurj Al Salam mà không gặp khó khăn gì. Địa điểm này nằm trên đường Sheikh Zayed ở trung tâm Dubai. Đây là một tòa nhà văn phòng hạng sang với môi trường nhộn nhịp và bầu không khí thương mại sôi động. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan nào về MarginFx bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra viên bước vào sảnh và trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ. Vì không có hẹn trước, nhân viên bảo vệ không cho phép họ lên tầng trên. Ở tầng một, không có thông tin trên bảng chỉ dẫn đầy đủ, vì vậy không thể xác nhận liệu công ty có thực sự tồn tại hay không. Cũng không tìm thấy bảng tên công ty hay logo liên quan của MarginFx.

Bởi vì họ không đến được tầng mục tiêu, không rõ liệu khu vực văn phòng của MarginFx có biển báo rõ ràng hay các biện pháp an ninh hay không. Họ cũng không thể chụp ảnh bàn lễ tân và logo của nó, và văn phòng không phải là văn phòng dùng chung.

Vì họ không được phép vào, họ không thể quan sát môi trường văn phòng nội bộ của công ty. Nhìn chung, không thể đánh giá liệu nó có phù hợp với định vị đã công bố hay không.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới MarginFx không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Các giám định viên đã đến UAE theo kế hoạch để trực tiếp kiểm tra nhà môi giới ngoại hối MarginFx. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, họ không thể thấy tên công ty hoặc các thông tin khác của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cho các quyết định cuối cùng.