Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối trọng điểm mới nổi của khu vực, được phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị thế của Dubai là trung tâm tài chính của Trung Đông, thị trường này quy tụ nhiều nhà môi giới toàn cầu và địa phương, đáp ứng nhu cầu giao dịch xuyên biên giới trên khắp Trung Đông và Bắc Phi. Với độ mở thị trường cao và hệ thống quản lý ngày càng hoàn thiện, nơi đây đóng vai trò là trung tâm giao dịch ngoại hối của khu vực. Để giúp các nhà đầu tư và những người hành nghề có được hiểu biết toàn diện hơn về tình hình hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn khảo sát đã tiến hành chuyến khảo sát thực địa tới UAE.

Quy trình

Đoàn thanh tra này đã đến UAE theo đúng kế hoạch để tiến hành kiểm tra thực địa đối với nhà môi giới ngoại hối Faststep FX. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nhà môi giới này là Phòng số 01, Tầng 22, Twin Tower (Rolex), Deira, Dubai, UAE.

Đội ngũ thanh tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với ý thức sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến UAE theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Đoàn đã tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới Faststep FX tự nhận có địa chỉ tại Phòng số 01, Tầng 22, Twin Tower (Rolex), Deira, Dubai, UAE.

Đoàn đã đến Twin Tower (Rolex) một cách thuận lợi. Địa điểm này là một tòa nhà văn phòng siêu sang trọng nằm ở trung tâm khu phố cổ Dubai, với mật độ tập trung dày đặc các doanh nghiệp thương mại xung quanh, hoạt động giao dịch kinh doanh rất sôi động, và nhìn chung có bầu không khí thương mại mạnh mẽ.

Trong quá trình tìm kiếm kỹ lưỡng bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy bất kỳ biển hiệu công ty hay thông tin quảng bá nào liên quan đến Faststep FX; chỉ có thể nhìn thấy bảng tên riêng của tòa nhà Twin Tower (Rolex).

Nhóm đã vào sảnh ở tầng một của tòa nhà, trình bày mục đích với nhân viên an ninh, và sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký khách thông thường, đã được phép vào các khu vực công cộng của tòa nhà. Ở tầng một, có một bảng chỉ dẫn các tầng đầy đủ. Nhóm đã kiểm tra từng tên khách thuê được liệt kê trên bảng chỉ dẫn một cách lần lượt và không thấy có bất kỳ đề cập nào đến Faststep FX, cũng như không có bất kỳ thông tin công ty nào tương ứng với Office 01 trên tầng 22.

Trong lần thử tiếp theo để lên tầng 22 mục tiêu, do các hạn chế về quyền truy cập tầng, nhóm không thể tiếp cận tầng cụ thể đó để xác nhận vị trí tương ứng, cũng như không thể vào khuôn viên công ty. Sau khi xác minh với nhân viên sảnh, không gian tương ứng với Office 01 trên tầng 22 là một văn phòng dùng chung. Nhóm đã không thể chụp ảnh quầy tiếp tân của nhà môi giới hoặc LOGO quầy tiếp tân tại bất kỳ thời điểm nào, và không gian này không phải là khu vực văn phòng độc lập riêng biệt của Faststep FX.

Vì nhóm không thể vào được cơ sở tương ứng, họ không thể quan sát môi trường nội bộ, phong cách trang trí hoặc hoạt động của nhân viên của công ty, và hoàn toàn không thể xác minh liệu định vị kinh doanh mà công ty tuyên bố có đúng hay không.
Do đó, sau khi Xác minh tại hiện trường, xác nhận rằng Sàn giao dịch Faststep FX không tồn tại tại địa chỉ được đánh dấu công khai nêu trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Faststep FX tại UAE theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai, không thể nhìn thấy tên công ty và các thông tin khác. Địa chỉ này là một văn phòng dùng chung, không thể xác nhận dấu vết kinh doanh cố định của công ty, cho thấy nhà môi giới này không có cơ sở kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo, không phải là cơ sở để đưa ra lựa chọn cuối cùng.