Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối cốt lõi của khu vực, đã phát triển dần dần trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị thế thuận lợi của Dubai với vai trò là trung tâm tài chính của Trung Đông, nơi đây đã tập trung một số lượng lớn các tổ chức giao dịch ngoại hối được cấp phép, đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài chính xuyên biên giới của nhiều khu vực ở Tây Á và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư và người hành nghề hiểu một cách toàn diện hơn về tình hình hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn thanh tra tại chỗ đã tiến hành một chuyến khảo sát thực địa tới UAE.

Quy trình

Đoàn thanh tra tại chỗ của kỳ này đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm trực tiếp tới nhà môi giới ngoại hối WL Company DMCC. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Dubai, UAE, Unit No BA95, DMCC Business Centre.

Một đoàn thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một kế hoạch tỉ mỉ. Dựa trên những thông tin trên, họ đã tiến hành chuyến thăm trực tiếp tới nhà môi giới WL Company DMCC.

Các thanh tra viên đã đến khuôn viên tọa lạc của Trung tâm Kinh doanh DMCC tại Dubai, theo thông tin địa chỉ, và tiến hành xác minh trực tiếp đối với nhà môi giới WL Company DMCC, nơi tự nhận tọa lạc tại Dubai, UAE, Unit No BA95, DMCC Business Centre.

Chúng tôi đã đến thành công tòa nhà mục tiêu. Tòa nhà nằm trong một khuôn viên trên một con phố ít xe cộ ở rìa khu thương mại của Dubai. Khuôn viên rất rộng lớn và có nhiều tòa nhà bên trong. Chúng tôi đã ghi lại toàn cảnh toàn bộ tòa nhà.

Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan nào của WL Company DMCC ở bên ngoài tòa nhà.

Sau khi vào sảnh tòa nhà, chúng tôi đã thông báo mục đích của mình cho nhân viên bảo vệ. Sau khi đăng ký thông tin và liên hệ, chúng tôi đã xin được phép vào sảnh. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ tất cả bảng chỉ dẫn các tầng và biển tên công ty trong sảnh, nhưng không tìm thấy thông tin liên quan nào tương ứng với WL Company DMCC. Cả bên trong và bên ngoài tòa nhà đều không có logo của công ty.

Vì chúng tôi không đặt lịch hẹn trước và các quy định an ninh nghiêm ngặt, người bảo vệ không cho phép chúng tôi lên tầng trên. Chúng tôi không thể đến tầng mục tiêu cụ thể để xác nhận vị trí tương ứng, cũng không thể vào khu vực văn phòng của nhà môi giới. Chúng tôi không có cơ hội nào trong suốt quá trình để chụp ảnh quầy lễ tân của công ty hoặc logo của quầy lễ tân. Địa chỉ này cũng không phải là văn phòng dùng chung.

Bị hạn chế vào khu vực tầng trên của tòa nhà, chúng tôi hoàn toàn không thể quan sát được môi trường nội bộ của công ty. Khu vực văn phòng nội bộ hoàn toàn không thể tiếp cận, điều này hoàn toàn không khớp với thông tin kinh doanh mà nhà môi giới đã công bố trước đó.

Vì vậy, sau khi kiểm tra thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới WL Company DMCC không tồn tại tại địa chỉ đã công bố nêu trên.

Kết luận

Theo kế hoạch, các thanh tra viên đã đến UAE để tiến hành kiểm tra thực địa tại nhà môi giới ngoại hối WL Company DMCC. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai, họ không thể thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc các thông tin khác, cho thấy nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi cân nhắc toàn diện.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không được dùng làm cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.