Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối quốc tế mới nổi được phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai như một trung tâm tài chính ở Trung Đông, nơi đây đã thu hút một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối phục vụ các nhà đầu tư toàn cầu, trở thành thị trường cốt lõi ở Trung Đông với hoạt động giao dịch ngoại hối sôi động nhất và dòng vốn xuyên biên giới thường xuyên nhất. Để giúp các nhà đầu tư hoặc những người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, chúng tôi đã tiến hành một chuyến khảo sát thực tế tại UAE.

Quy trình

Đoàn khảo sát này đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm tại chỗ nhà môi giới ngoại hối ENRISE CAPITAL. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là văn phòng 9f-a-36, Empire Heights, Business Bay, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Một đội ngũ thanh tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch cẩn thận. Họ đã tiến hành thanh tra tại chỗ nhà môi giới ngoại hối ENRISE CAPITAL, nơi tuyên bố tọa lạc tại văn phòng 9f-a-36, Empire Heights, Business Bay, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các thanh tra viên đã đến tòa nhà Empire Heights một cách suôn sẻ. Vị trí này nằm trong cụm các tòa nhà văn phòng hạng sang ở trung tâm Dubai, được bao quanh bởi khu thương mại trung tâm của Dubai với bầu không khí thương mại rất sôi động. Toàn bộ tòa nhà hiện lên rõ ràng trong tầm mắt.

Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc tài liệu quảng cáo liên quan đến ENRISE CAPITAL bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra viên bước vào sảnh tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích của họ cho nhân viên tại hiện trường. Sau khi đăng ký và trao đổi đơn giản, họ đã được phép và vào được sảnh công ty. Một bảng danh bạ công ty được đặt ở sảnh tầng một. Họ đã kiểm tra lần lượt từng công ty thuê mặt bằng được niêm yết trên bảng và không tìm thấy bất kỳ mục nào liên quan đến ENRISE CAPITAL trong suốt toàn bộ quá trình.

Do các quy định quản lý tòa nhà tại hiện trường, các thanh tra viên không thể tiếp cận tầng mục tiêu ở tầng 9, không thể xác nhận vị trí cụ thể của khu vực được đánh dấu 9f-a-36, và không thể vào bên trong cái gọi là công ty ENRISE CAPITAL. Trong toàn bộ quá trình, không tìm thấy biển hiệu khu vực văn phòng hoặc biện pháp an ninh nào thuộc về ENRISE CAPITAL, và họ hoàn toàn không thể chụp ảnh quầy lễ tân và logo của công ty. Địa điểm này cũng không phải là văn phòng dùng chung.

Trong toàn bộ quá trình, không tìm thấy khu vực văn phòng tương ứng nào của công ty, và không thể quan sát được môi trường bên trong của công ty. Tình hình tổng thể hoàn toàn không nhất quán với tuyên bố của nhà môi giới về việc thiết lập văn phòng tại địa chỉ này.

Do đó, sau cuộc kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới ENRISE CAPITAL không tồn tại tại địa chỉ công khai nêu trên.

Kết luận

Đoàn khảo sát đã đến UAE theo đúng kế hoạch để kiểm tra tại chỗ nhà môi giới ngoại hối ENRISE CAPITAL. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố, họ không thể thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên cân nhắc toàn diện trước khi đưa ra lựa chọn.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ để tham khảo và không phải là cơ sở cho quyết định cuối cùng.