Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối quốc tế hóa mới nổi đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị thế thuận lợi của Dubai như một trung tâm tài chính ở Trung Đông, nó đã tập hợp một số lượng lớn các tổ chức được cấp phép và các nhà môi giới từ khắp nơi trên thế giới, trở thành một trong những nút cốt lõi kết nối dòng chảy ngoại hối giữa châu Âu, châu Á và châu Phi. Để giúp các nhà đầu tư hoặc các học viên hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đội thanh tra tại chỗ đã đến Dubai, UAE để thực hiện các chuyến thăm thực địa.

Quy trình

Đội thanh tra tại chỗ của số này đã đến Dubai, UAE theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ đến nhà môi giới ngoại hối Mauli Capital Limited, theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là Office-302 ATRIUM CENTER, 317-301 KH.WALEED RD, PREMISE NUMBER : 317082388, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES.

Một đội thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của nhà đầu tư, đã đến Dubai, UAE theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới Mauli Capital Limited tuyên bố tọa lạc tại Office-302 ATRIUM CENTER, 317-301 KH.WALEED RD, PREMISE NUMBER : 317082388, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES.

Đội đã đến thành công tòa nhà ATRIUM CENTER, nằm ở một khu vực nhộn nhịp của Dubai. Tòa nhà là một văn phòng chất lượng khá tốt, với các cơ sở thương mại xung quanh phát triển và bầu không khí kinh doanh mạnh mẽ.

Một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng đã được tiến hành xung quanh bên ngoài tòa nhà, và không tìm thấy bất kỳ biển hiệu hoặc thông tin quảng cáo nào liên quan đến Mauli Capital Limited.

Đội đã vào sảnh tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên. Sau khi đăng ký đơn giản và giao tiếp, họ đã được cấp quyền vào và có thể tiếp cận khu vực sảnh của công ty. Việc kiểm tra kỹ lưỡng sảnh tầng trệt cho thấy không có bảng chỉ dẫn công ty hoàn chỉnh nào được lắp đặt ở tầng trệt, và không tìm thấy thông tin chỉ dẫn nào cho biết Mauli Capital Limited. Cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà đều không có biển hiệu logo của công ty.

Khi cố gắng lên đến tầng có văn phòng mục tiêu 302, nhóm nhận thấy họ không thể truy cập thành công tầng tương ứng để xác nhận vị trí cụ thể. Trong suốt quá trình, không tìm thấy khu vực văn phòng nào thuộc về Mauli Capital Limited, cũng không có bất kỳ dấu hiệu hay biện pháp an ninh rõ ràng nào cho công ty. Do hạn chế về quyền truy cập tầng, nhóm không thể vào công ty tại bất kỳ thời điểm nào và không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo quầy lễ tân. Địa điểm này không phải là văn phòng dùng chung.

Do không thể vào được khu vực văn phòng tương ứng, hoàn toàn không thể quan sát được môi trường nội bộ của công ty. Các khu vực liên quan cũng rõ ràng là cấm người ngoài vào, và tình hình tổng thể hoàn toàn không khớp với tuyên bố của nhà môi giới rằng họ có văn phòng tại địa điểm này.

Do đó, sau khi kiểm tra thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới Mauli Capital Limited không tồn tại tại địa chỉ công khai đã nêu ở trên.

Kết luận

Các thanh tra viên thực địa đã đến Dubai, UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến khảo sát thực địa tới nhà môi giới ngoại hối Mauli Capital Limited. Tuy nhiên, họ không thể thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, cho thấy nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư được khuyến nghị nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không được dùng làm cơ sở để lựa chọn cuối cùng.