Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối offshore quốc tế mới nổi, đã phát triển dần trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế chiến lược của Dubai như một trung tâm tài chính toàn cầu, nơi đây tập hợp một số lượng lớn các tổ chức giao dịch ngoại hối được cấp phép và sáng tạo, đóng vai trò là trung tâm giao dịch ngoại hối cốt lõi của khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư hiểu một cách toàn diện hơn về tình hình hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, chúng tôi đã đến UAE để tiến hành nghiên cứu thực địa.

Quy trình

Chuyến thăm này đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra tại chỗ nhà môi giới ngoại hối NEXTGEN. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là HDS BUSINESS CENTER Office No: 1008, 10th Floor M-Cluster JUMEIRAH LAKE TOWERS, DUBAI, UAE.

Một nhóm kiểm tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm đóng vai trò là người gác cổng nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một hành trình được lên kế hoạch cẩn thận để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới NEXTGEN, nơi tuyên bố tọa lạc tại địa chỉ nêu trên.

Nhân viên kiểm tra đã đến được tòa nhà mục tiêu một cách suôn sẻ. Nằm tại khu trung tâm thương mại cốt lõi của Dubai, đây là một tòa nhà văn phòng hạng sang nổi tiếng với bầu không khí thương mại sôi động xung quanh. Không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin nhận dạng nào liên quan đến NEXTGEN ở bên ngoài tòa nhà.

Nhân viên kiểm tra đã vào sảnh tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên lễ tân. Sau khi hoàn tất đăng ký thông tin và trao đổi với nhân viên, họ đã được phép vào sảnh. Mặc dù tòa nhà có danh bạ công ty đầy đủ theo từng tầng, nhưng tên của NEXTGEN hoàn toàn không xuất hiện trong danh bạ.

Vì không đặt lịch hẹn trước với công ty và thông tin đăng ký của công ty không thể tìm thấy trong danh bạ, nhân viên kiểm tra không thể tiếp cận khu vực mục tiêu ở tầng 10, cũng không thể lên đến tầng cụ thể để xác nhận vị trí tương ứng. Trong toàn bộ quá trình, không phát hiện thấy biển báo khu vực văn phòng nào của nhà môi giới, và không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo của họ. Trung tâm kinh doanh HDS được ghi tại địa chỉ là văn phòng dùng chung, nhưng không tìm thấy dấu vết nào liên quan đến văn phòng của NEXTGEN.

Vì không thể vào tầng tương ứng, nhân viên kiểm tra hoàn toàn không thể quan sát môi trường bên trong công ty, cũng không thể xác nhận phong cách trang trí hoặc hoạt động của nhân viên. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tuyên bố của công ty rằng họ có văn phòng độc lập tại địa chỉ này.

Do đó, sau cuộc kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới NEXTGEN không tồn tại tại địa chỉ công khai nêu trên.

Kết luận

Đoàn khảo sát đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm tại chỗ tới nhà môi giới ngoại hối NEXTGEN. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai của nhà môi giới, không thể tìm thấy tên công ty và các thông tin nhận dạng khác, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi xem xét kỹ lưỡng toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không được dùng làm cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.