Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là thị trường giao dịch ngoại hối trọng điểm của khu vực, đã dần phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị trí thuận lợi của Dubai như một cảng tài chính quốc tế, nơi đây đã tập trung một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối được cấp phép từ khắp nơi trên thế giới và đóng vai trò là trung tâm chính cho hoạt động kinh doanh ngoại hối tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư và những người hành nghề có được sự hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn thanh tra thực địa đã đến UAE để thực hiện chuyến khảo sát thực tế.

Quy trình

Trong đợt này, đoàn thanh tra thực địa đã đến UAE theo đúng kế hoạch để tiến hành chuyến thăm trực tiếp nhà môi giới ngoại hối GTC MTD. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nhà môi giới này là 1501, 1 Lake Plaza, Plot No: JLT-PH2-T2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates.

Đoàn thanh tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch cẩn thận để tiến hành xác minh trực tiếp nhà môi giới GTC MTD, đơn vị tự nhận tọa lạc tại 1501, 1 Lake Plaza, Plot No: JLT-PH2-T2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates.

Chúng tôi đã đến được tòa nhà Lake Plaza, tọa lạc trong một cụm các tòa nhà văn phòng hạng sang ở khu thương mại trung tâm Dubai, ngay cạnh một ga tàu điện ngầm. Giao thông xung quanh rất thuận tiện và bầu không khí kinh doanh tổng thể rất sôi động.

Không phát hiện thấy bảng hiệu công ty hay thông tin liên quan nào của GTC MTD bên ngoài tòa nhà; chỉ ghi nhận được một góc nhìn toàn cảnh của tòa nhà.

Chúng tôi đã vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích với nhân viên an ninh. Sau khi đăng ký thông tin và trao đổi, chúng tôi được phép vào sảnh. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng khu vực sảnh, chúng tôi nhận thấy tòa nhà không có bảng chỉ dẫn danh bạ công ty hoàn chỉnh, và hoàn toàn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin danh bạ liên quan nào được đánh dấu bằng GTC MTD,

Việc quản lý an ninh của tòa nhà rất nghiêm ngặt. Nếu không có cuộc hẹn được công ty tương ứng phê duyệt, chúng tôi không thể đi thang máy lên tầng 15, tầng mục tiêu, để xác nhận vị trí cụ thể. Trong toàn bộ quá trình, không phát hiện bất kỳ biển hiệu logo nào thuộc về GTC MTD bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà.

Vì không thể lên được tầng mục tiêu, chúng tôi đương nhiên không thể tìm thấy khu vực văn phòng của GTC MTD. Trong suốt quá trình, không tìm thấy bất kỳ văn phòng nào mang logo của công ty. Hoàn toàn không thể vào bên trong công ty, cũng không có bất kỳ sự bố trí văn phòng dùng chung nào. Đương nhiên, chúng tôi không thể chụp ảnh khu vực lễ tân hoặc logo quầy lễ tân.

Do các hạn chế về bảo mật, chúng tôi đã không có quyền truy cập vào không gian nội bộ của công ty trong toàn bộ quá trình, không thể quan sát môi trường nội bộ của công ty và hoàn toàn không được phép vào bất kỳ khu vực nội bộ nào có liên quan.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới GTC MTD không tồn tại tại địa chỉ được công khai đánh dấu ở trên.

Kết luận

Các thanh tra viên đã đến UAE theo kế hoạch để kiểm tra tại chỗ nhà môi giới ngoại hối GTC MTD, và tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai của họ, họ không thể thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có nơi kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cho các quyết định cuối cùng.