Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối tài chính quốc tế đã tăng trưởng nhanh chóng trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai với vai trò là trung tâm tài chính của Trung Đông, nơi đây quy tụ một lượng lớn các tổ chức tài chính quốc tế được cấp phép và các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch xuyên biên giới, trở thành một nút giao dịch cốt lõi kết nối các dòng ngoại hối giữa châu Âu, châu Á và châu Phi. Để giúp các nhà đầu tư và những người hành nghề hiểu toàn diện hơn về điều kiện hoạt động thực sự của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn thanh tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến khảo sát thực địa tại UAE.

Quy trình

Lần này, đoàn thanh tra tại chỗ đã di chuyển đến UAE theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối GFB TRADING GROUP. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nhà môi giới này là Sheikh Zayed Road - Dubai Dubai World Trade Center District - Dubai - UAE.

Một đoàn thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã tuân theo một kế hoạch được xây dựng cẩn thận và di chuyển đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới GFB TRADING GROUP được cho là tọa lạc tại địa chỉ nêu trên.

Sau khi đến được tòa nhà mục tiêu, địa điểm hóa ra nằm ở khu vực lõi của khu trung tâm Dubai, một trung tâm triển lãm mang tính biểu tượng siêu sang của địa phương. Khu thương mại xung quanh nhộn nhịp, các tòa nhà văn phòng cao cấp mọc san sát và bầu không khí thương mại sôi động. Đoàn đã chụp ảnh và ghi lại toàn cảnh bên ngoài tòa nhà, nhưng sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy bất kỳ biển hiệu công ty hay thông tin hiển thị nào liên quan đến GFB TRADING GROUP.

Đoàn đã vào sảnh tòa nhà, trình bày mục đích với nhân viên trực tại tòa nhà, và sau khi đăng ký thông tin và trao đổi, đã thành công nhận được sự cho phép vào khu vực sảnh. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm nhiều lần trên bảng chỉ dẫn tầng của sảnh và danh bạ công khai của các công ty khách thuê, không tìm thấy thông tin đăng ký nào liên quan đến GFB TRADING GROUP, và không thấy LOGO của nhà môi giới bên trong tòa nhà.

Vì khu vực trung tâm của tòa nhà là khu chức năng triển lãm và hội nghị lớn, nếu không có lịch hẹn khách tham quan riêng được đặt trước với công ty khách thuê, thì không thể đến được tầng mục tiêu tương ứng, chưa nói đến việc xác nhận vị trí văn phòng cụ thể mà nhà môi giới tuyên bố. Trong toàn bộ quá trình, không tìm thấy khu vực văn phòng nào của GFB TRADING GROUP; không có biển hiệu công ty hoặc biện pháp an ninh riêng nào, cũng không có lối vào văn phòng nào có thể tiếp cận được. Nhóm nghiên cứu cũng không thể chụp ảnh quầy lễ tân của nhà môi giới hoặc LOGO quầy lễ tân của họ. Đã được xác nhận tại chỗ rằng địa chỉ này không phải là hình thức văn phòng dùng chung.

Vì không thể vào được tầng tương ứng, nhóm nghiên cứu không có bất kỳ cơ hội nào để quan sát môi trường nội bộ của công ty. Nhân viên an ninh và quản lý tòa nhà tại hiện trường đều cho biết rằng chưa từng có công ty thuê mặt bằng nào tên GFB TRADING GROUP được đăng ký trong khu vực. Tình hình tổng thể tại hiện trường hoàn toàn không khớp với vị trí văn phòng mà nhà môi giới trước đó đã tuyên bố. Sau khi đến tòa nhà, đã xác nhận rằng địa chỉ tương ứng là một sảnh triển lãm mang tính biểu tượng siêu sang nằm ở trung tâm Dubai, nhưng không có cách nào xác định vị trí một cách chắc chắn và không thể xác nhận liệu công ty có thực sự ở đó hay không.

Vì vậy, sau khi kiểm tra thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới GFB TRADING GROUP không tồn tại tại địa chỉ được công bố công khai nêu trên.

Kết luận

Các nhân viên khảo sát thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối GFB TRADING GROUP. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, họ không thể thấy tên công ty hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào, cho thấy nhà môi giới này không có cơ sở kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên cân nhắc toàn diện trước khi đưa ra lựa chọn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không được dùng làm cơ sở cuối cùng cho việc lựa chọn.