Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây. Tận dụng vị trí địa lý thuận lợi, chính sách tài chính cởi mở và cơ sở hạ tầng tiên tiến, nơi đây dần trở thành một trung tâm giao dịch ngoại hối quan trọng ở Trung Đông. Để giúp các nhà đầu tư hoặc học viên hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, đội ngũ điều tra thực tế đã tiến hành một chuyến thăm thực địa tới UAE.

Quy trình

Trong dịp này, đội ngũ kiểm tra thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để trực tiếp thăm nhà môi giới ngoại hối Ahli United, và theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là Ahli United Bank B.S.C. (Chi nhánh DIFC) 1402 Al Fattan Currency House Tower 2, Tầng 14, Hộp thư P.O Box. 507055, DIFC, Dubai, UAE.

Đội ngũ kiểm tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm duy trì sự cảnh giác cao độ cho các nhà đầu tư, đã đến UAE theo một kế hoạch tỉ mỉ. Một cuộc xác minh thực địa đã được thực hiện đối với nhà môi giới Ahli United tuyên bố có địa chỉ tại địa chỉ nêu trên.

Nhân viên kiểm tra đã đến nơi thuận lợi tại Al Fattan Currency House Tower 2, tọa lạc tại Trung tâm Tài chính Dubai. Đây là một tòa nhà mang tính biểu tượng ở Dubai, một tòa tháp văn phòng siêu sang, được bao quanh bởi một môi trường sầm uất với bầu không khí thương mại mạnh mẽ.

Không tìm thấy biển hiệu công ty hay thông tin liên quan nào trên mặt ngoài của tòa nhà. Tuy nhiên, bảng chỉ dẫn của tòa nhà đã được chụp ảnh, nhưng thông tin của công ty không được tìm thấy trên bảng chỉ dẫn.

Các thanh tra viên đã vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích của họ với bảo vệ. Sau khi trao đổi, họ được phép vào sảnh.

Do công ty có an ninh cực kỳ nghiêm ngặt và không có lịch hẹn, các thanh tra viên không thể lên được tầng mục tiêu, tầng 14, và do đó không thể xác nhận vị trí chính xác của công ty, cũng như không thể vào bên trong công ty. Họ không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo của công ty, và văn phòng không phải là văn phòng dùng chung.

Qua sảnh, các thanh tra viên không thể quan sát môi trường nội bộ của công ty, và nhìn chung không thể xác định liệu nó có khớp với định vị đã công bố hay không.

Vì vậy, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới Ahli United không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Đoàn điều tra thực tế đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Ahli United tại UAE theo kế hoạch, nhưng không thấy tên công ty hoặc bất kỳ biển hiệu nào tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, cho thấy nhà môi giới không có nơi kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở cho quyết định cuối cùng.