Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối offshore mới nổi đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Dựa vào lợi thế địa lý của Dubai như một trung tâm tài chính ở Trung Đông, nơi đây đã quy tụ một số lượng lớn các nhà môi giới phục vụ khu vực Vùng Vịnh và các thị trường mới nổi toàn cầu. Ngành này đầy sức sống, nhưng cũng có đặc điểm là tính minh bạch về thông tin của những người tham gia thị trường không đồng đều. Để giúp các nhà đầu tư hoặc những người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn thanh tra thực địa đã đến UAE để khảo sát thực địa.

Quy trình

Trong đợt này, đoàn thanh tra thực địa đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối EASY PRIME STOCK. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Suite 1623, Park Lane Tower, Business Bay, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Đoàn thanh tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một kế hoạch tỉ mỉ. Họ đã tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới EASY PRIME STOCK, đơn vị tự nhận nằm tại Suite 1623, Park Lane Tower, Business Bay, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Đoàn đã đến thành công tòa nhà Park Lane Tower, nằm trong khu vực kinh doanh hạng sang ở trung tâm thành phố Dubai, được bao quanh bởi các cụm tòa nhà văn phòng cao cấp, với bầu không khí thương mại sôi động và môi trường đường phố sạch sẽ, ngăn nắp. Bên ngoài tòa nhà, không thấy bất kỳ biển hiệu hay thông tin quảng bá nào mang tên EASY PRIME STOCK trong toàn bộ khu vực, và chỉ ghi lại được một góc nhìn toàn cảnh hoàn chỉnh của ngoại thất tòa nhà.

Đoàn đã vào sảnh tầng trệt của tòa nhà, trình bày mục đích với nhân viên sảnh, và sau quá trình đăng ký khách đơn giản, đã xin được phép vào bên trong tòa nhà. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng khu vực sảnh, họ nhận thấy tầng một của tòa nhà văn phòng không có bảng chỉ dẫn danh bạ người thuê đầy đủ, và không thể tìm thấy trực tiếp các hồ sơ đăng ký liên quan của EASY PRIME STOCK trong khu vực trưng bày công cộng của sảnh.

Khi cố gắng lên tầng mục tiêu, tầng 16, họ phát hiện văn phòng được đánh dấu là 1623 không có biển tên treo trên cửa, và cửa đóng hoàn toàn, khiến không thể xác nhận liệu căn phòng này có phải là văn phòng của EASY PRIME STOCK hay không. Cuối cùng, họ không thể lên được tầng mục tiêu và xác nhận vị trí cụ thể chính xác.

Vì văn phòng tương ứng đã đóng cửa và không có biển hiệu để xác nhận chủ sở hữu, nhóm không thể vào khu vực văn phòng. Trong suốt quá trình, họ không có cơ hội chụp ảnh quầy lễ tân hoặc biểu trưng của quầy lễ tân. Nơi này cũng không phải là loại hình văn phòng dùng chung.

Qua cánh cửa đóng kín và kính hành lang, không thể quan sát được bên trong phòng. Khu vực liên quan cũng không mở cửa cho công chúng, khiến việc biết được diện mạo thực tế của môi trường văn phòng nội bộ công ty là hoàn toàn không thể. Trạng thái này rõ ràng không phù hợp với định vị văn phòng hoạt động kinh doanh hợp pháp mà nhà giao dịch từng tuyên bố.

Do đó, sau cuộc kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà giao dịch EASY PRIME STOCK không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Nhân viên khảo sát đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm tại chỗ tới nhà môi giới ngoại hối EASY PRIME STOCK. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai của nhà môi giới, họ không thể thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin khác, cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không được dùng làm cơ sở cho các quyết định cuối cùng.