Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối trung tâm của khu vực, đã dần phát triển trong hai thập kỷ qua. Nhờ lợi thế địa lý của Dubai với vai trò là trung tâm tài chính ở Trung Đông, thị trường này đã quy tụ một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới, đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài chính trên khắp Tây Á, Bắc Phi và các khu vực khác. Thị trường có mức độ mở cửa rất cao và ngành này vô cùng sôi động. Để giúp các nhà đầu tư hoặc những người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, đoàn khảo sát thực địa của chúng tôi đã đến UAE để tiến hành các chuyến khảo sát trực tiếp.

Quy trình

Lần này, đoàn khảo sát thực địa đã đến Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất theo đúng kế hoạch để tiến hành chuyến khảo sát trực tiếp nhà môi giới ngoại hối HCH. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nhà môi giới này là Baniyas Rd, Deira, Al Sabkha Business Tower, Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Một đoàn khảo sát thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, mang sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đi theo một lịch trình được lên kế hoạch cẩn thận và đến Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Họ đã tiến hành khảo sát trực tiếp nhà môi giới HCH, đơn vị tuyên bố tọa lạc tại Baniyas Rd, Deira, Al Sabkha Business Tower, Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Đoàn đã đến Al Sabkha Business Tower một cách thuận lợi. Địa điểm này nằm ở trung tâm khu phố cổ Dubai, là một tòa nhà văn phòng hạng sang với bầu không khí thương mại sôi động và khu phố rất đông đúc traffic.The đoàn đã chụp và ghi lại toàn cảnh tòa nhà. Trên toàn bộ bên ngoài tòa nhà, không phát hiện bất kỳ biển hiệu hay thông tin quảng bá nào liên quan đến nhà môi giới HCH.

Đoàn đã bước vào sảnh tầng trệt của tòa nhà. Sau khi trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ sảnh và hoàn tất một thủ tục đăng ký đơn giản, họ đã được phép vào bên trong sảnh. Tuy nhiên, không có bảng chỉ dẫn tầng hoàn chỉnh nào ở sảnh, và thông tin tầng của tất cả các công ty thuê không được chỉ ra. Do đó, hoàn toàn không thể xác nhận tầng cụ thể của nhà môi giới HCH, và tất nhiên cũng không có cách nào để đến tầng tương ứng để xác minh vị trí cụ thể của nó.

Vì không thể tìm thấy tầng tương ứng của công ty mục tiêu, nhóm không có cơ hội đến được tầng mục tiêu. Trong suốt quá trình, không tìm thấy biển báo nào liên quan đến khu vực văn phòng của HCH, và cũng không có bảo vệ để liên hệ. Nhóm hoàn toàn không thể vào bên trong công ty và không có cơ hội chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo quầy lễ tân của công ty. Địa điểm này cũng không phải là văn phòng dùng chung.

Vì không thể xác nhận được tầng cụ thể và không thể tiếp cận được khu vực tương ứng, nhóm khảo sát không có cách nào quan sát môi trường bên trong của HCH, cũng như không thể tham khảo bất kỳ thông tin hoạt động nào của nhân viên liên quan. Tình hình tổng thể hoàn toàn không nhất quán với định vị kinh doanh mà nhà môi giới công khai tuyên bố.

Do đó, sau khi khảo sát thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới HCH không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành khảo sát trực tiếp nhà môi giới ngoại hối HCH, nhưng tại địa chỉ kinh doanh được công khai, họ không thể nhìn thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin khác, cho thấy nhà môi giới này không có cơ sở kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên cân nhắc toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cho quyết định lựa chọn cuối cùng.