Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối khu vực trọng điểm mới nổi được phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị thế thuận lợi của Dubai như một cảng tài chính quốc tế, thị trường này đã thu hút một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối được cấp phép và hoạt động trong khu vực, đóng vai trò là trung tâm phân phối chính cho hoạt động kinh doanh giao dịch ngoại hối tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư và người hành nghề hiểu một cách toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, nhóm khảo sát đã đến UAE để khảo sát thực địa.

Quy trình

Đoàn khảo sát kỳ này đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm trực tiếp tới nhà môi giới ngoại hối JRFX. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là 4413 DMCC Business Centre Level No 1 Jewellery & Gemplex 3 Dubai United Arab Emirates.

Một nhóm thanh tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh kiểm tra nghiêm ngặt các nhà môi giới vì lợi ích của nhà đầu tư, đã tiến hành đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch cẩn thận. Họ đã thực hiện xác minh trực tiếp đối với nhà môi giới JRFX, được cho là tọa lạc tại 4413 DMCC Business Centre Level No 1 Jewellery & Gemplex 3 Dubai United Arab Emirates.

Sau khi đến khu phức hợp mục tiêu một cách suôn sẻ, địa điểm này nằm trong một công viên trên một con phố không quá đông đúc ở rìa khu thương mại của Dubai. Khu phức hợp rất lớn, với nhiều tòa nhà bên trong. Môi trường xung quanh sạch sẽ và thoáng đãng, với bầu không khí thương mại tương đối yên tĩnh. Không tìm thấy biển hiệu công ty hay thông tin liên quan nào của JRFX trên bên ngoài tòa nhà, và nhóm thanh tra đã chụp một bức ảnh toàn cảnh của tòa nhà.

Các thanh tra viên đã vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ. Sau một cuộc trao đổi ngắn và đăng ký, họ được phép vào sảnh. Tuy nhiên, khi kiểm tra bảng chỉ dẫn tầng ở sảnh, họ không tìm thấy thông tin liên quan đến công ty được đánh dấu cho JRFX, và cũng không có biểu trưng của nhà môi giới bên trong tòa nhà.

Vì không có cuộc hẹn nào được sắp xếp trước, bảo vệ đã nói rõ với các thanh tra viên rằng họ không được phép lên lầu, vì vậy họ không thể lên đến tầng mục tiêu để xác nhận vị trí cụ thể, chứ chưa nói đến việc vào bên trong công ty. Trong suốt quá trình, họ không có cơ hội chụp ảnh quầy lễ tân hoặc biểu trưng của quầy lễ tân, và địa chỉ này không phải là văn phòng dùng chung.

Cuối cùng, các thanh tra viên không thể tiếp cận các khu vực nội bộ của công ty và hoàn toàn không thể quan sát môi trường bên trong. Toàn bộ tình hình hoàn toàn không khớp với tuyên bố của nhà môi giới rằng họ đang hoạt động kinh doanh tại địa điểm này.

Do đó, sau cuộc kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới JRFX không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Đoàn công tác đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm tận nơi tới nhà môi giới forex JRFX. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai, họ không thể thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin khác, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư được khuyên nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không được dùng làm cơ sở cho lựa chọn cuối cùng.