Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối quốc tế mới nổi đã dần phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai như là trung tâm tài chính của Trung Đông, thị trường này đã thu hút một số lượng lớn các tổ chức giao dịch tài chính xuyên biên giới được cấp phép và tuân thủ, với hệ thống quản lý trưởng thành và mức độ hoạt động giao dịch xuyên biên giới cao, trở thành trung tâm cốt lõi của hoạt động kinh doanh ngoại hối ở Trung Đông. Để giúp các nhà đầu tư hiểu toàn diện hơn về tình hình hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối được cấp phép trong khu vực, đội ngũ kiểm tra tại chỗ đã đến UAE để khảo sát thực địa.

Quy trình

Lần này, đội ngũ xác minh thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm tại chỗ tới nhà môi giới ngoại hối XTB. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Văn phòng 613, Tầng 6, Tòa nhà Liberty House, DIFC, Dubai, UAE 482081.

Đội ngũ kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh sàng lọc nghiêm ngặt vì các nhà đầu tư, đã đến UAE theo kế hoạch tỉ mỉ để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới XTB, đơn vị tuyên bố tọa lạc tại Văn phòng 613, Tầng 6, Tòa nhà Liberty House, DIFC, Dubai, UAE 482081.

Đội ngũ đã đến thành công khu vực văn phòng nơi Tòa nhà Liberty House tọa lạc. Vị trí này nằm ở trung tâm tài chính cốt lõi của Dubai, ngay cạnh ga tàu điện ngầm. Môi trường xung quanh rất nhộn nhịp, với bầu không khí thương mại vô cùng sôi động. Đây là một khu phức hợp văn phòng siêu sang trọng ở trung tâm Dubai. Bên ngoài tòa nhà rất bề thế và ngăn nắp, toàn cảnh của nó có thể được nhận biết rõ ràng. Không tìm thấy biển hiệu liên quan nào của XTB bên ngoài tòa nhà.

Bước vào sảnh tầng một của tòa nhà, đội ngũ đã trình bày mục đích của họ với bảo vệ hoặc nhân viên. Sau khi đăng ký thông tin và trao đổi, nhóm đã thành công trong việc xin được phép vào sảnh.

Tầng một của tòa nhà có bảng danh bạ công ty đầy đủ. Bảng ghi rõ thông tin liên quan của XTB, và logo của thương hiệu được đặt ở khu vực bên trong tòa nhà.

Khi cố gắng lên tầng mục tiêu, tầng 6, do an ninh nghiêm ngặt của tòa nhà, nhóm không thể xin được quyền truy cập vào tầng tương ứng nếu không có lịch hẹn trước với công ty. Họ không thể đến được tầng cụ thể để xác nhận vị trí văn phòng chính xác của XTB, cũng không thể vào bên trong công ty, và không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo quầy lễ tân. Không gian văn phòng này không thuộc văn phòng dùng chung.

Vì không thể tiếp cận khu vực bên trong, nhóm không thể quan sát môi trường văn phòng và chi tiết trang trí bên trong công ty. Khu vực bên trong tạm thời không mở cửa cho công chúng.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng thông tin đăng ký của nhà môi giới XTB hoàn toàn khớp với nội dung của biên bản kiểm tra, và thực thể tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Đoàn kiểm tra tại chỗ đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối XTB. Tại bảng chỉ dẫn ở sảnh tầng một của địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, có thể thấy tên công ty của nhà môi giới và các thông tin khác, cho thấy nhà môi giới có cơ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cho các quyết định cuối cùng.