Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là thị trường giao dịch ngoại hối trọng điểm của khu vực, đã phát triển nhanh chóng trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế chính sách của Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), thị trường này đã thu hút nhiều tổ chức tài chính được cấp phép từ khắp nơi trên thế giới, trở thành trung tâm giao dịch ngoại hối có ảnh hưởng nhất ở Trung Đông. Để giúp các nhà đầu tư hiểu một cách toàn diện hơn về hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn thanh tra thực địa đã thực hiện chuyến kiểm tra thực địa tại UAE.

Quy trình

Lần này, đoàn thanh tra thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối HycmCapitalMarkets. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Phòng 903, Tầng 9, Liberty House, DIFC, Hộp thư 506540, Dubai, UAE.

Một đoàn thanh tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi sứ mệnh bảo vệ nhà đầu tư, đã đến UAE theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng để tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới HycmCapitalMarkets tự nhận tọa lạc tại địa chỉ nêu trên.

Đoàn đã đến thành công tòa nhà Liberty House, nằm ở khu thương mại trung tâm của trung tâm thành phố Dubai. Đây là một trong những tòa nhà văn phòng cực kỳ sang trọng trong khu vực, được bao quanh bởi các tổ chức tài chính và thương mại cao cấp. Môi trường tổng thể sạch sẽ và đẳng cấp, mang bầu không khí kinh doanh rất mạnh mẽ.

Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan nào về HycmCapitalMarkets ở bên ngoài tòa nhà.

Họ đã vào sảnh tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ cũng như nhân viên lễ tân. Sau khi đăng ký danh tính và trao đổi, họ đã xin được phép vào sảnh.

Do việc quản lý an ninh của tòa nhà rất nghiêm ngặt, và vì không có cuộc hẹn trước nào được đặt với công ty trước chuyến thăm, nhóm đã không thể xin được phép lên tầng 9 mục tiêu. Họ không thể đến tầng cụ thể để xác nhận vị trí tương ứng, cũng như không thể vào các khu vực nội bộ của công ty. Trong suốt quá trình, không tìm thấy biển hiệu rõ ràng nào cho khu vực văn phòng của HycmCapitalMarkets. Họ không thể chụp ảnh quầy lễ tân cũng như ghi lại logo quầy lễ tân tương ứng, và cơ sở này không thuộc một không gian văn phòng dùng chung.

Do hạn chế về quyền truy cập, nhóm không thể vào các khu vực nội bộ hoặc quan sát môi trường văn phòng nội bộ của công ty. Tình hình tổng thể hoàn toàn không nhất quán với định vị kinh doanh mà công ty công khai tuyên bố.

Do đó, cuộc kiểm tra tại chỗ xác nhận rằng nhà môi giới HycmCapitalMarkets không tồn tại tại địa chỉ được công bố ở trên.

Kết luận

Các thanh tra viên tại hiện trường đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến khảo sát thực địa đối với nhà môi giới ngoại hối HycmCapitalMarkets. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, họ không thấy tên công ty hoặc thông tin nhận dạng khác của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không được sử dụng làm cơ sở để lựa chọn cuối cùng.