Mục đích

Thị trường forex Hà Lan là một thị trường ngoại hối trưởng thành được hình thành qua quá trình phát triển tài chính lâu dài. Nó sở hữu mức độ cởi mở và quốc tế hóa cao, giữ vị trí quan trọng trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối châu Âu. Để hỗ trợ nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới forex trong khu vực này, đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Hà Lan.

Quy trình

Trong số này, đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối GUNVOR tại Hà Lan theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Barbara Strozzilaan 201 1083 HN Amsterdam, NL.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi sứ mệnh sàng lọc nghiêm ngặt cho nhà đầu tư, đã đến Hà Lan theo lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng để tiến hành xác minh thực tế đối với nhà môi giới GUNVOR, nơi tuyên bố có trụ sở tại Barbara Strozzilaan 201 1083 HN Amsterdam, NL.

Các thanh tra viên đã đến tòa nhà thành công. Nằm trên một con phố không quá nhộn nhịp ở Hà Lan, đây là một tòa nhà văn phòng bình thường. Bầu không khí thương mại xung quanh ở mức trung bình, và môi trường tổng thể tương đối yên tĩnh. Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan cho GUNVOR trên bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra viên vào sảnh tòa nhà và sau khi trình bày mục đích với bảo vệ, đã được phép vào bên trong. Tuy nhiên, không tìm thấy bảng chỉ dẫn công ty hoặc LOGO của GUNVOR bên trong tòa nhà.

Vì không thể xác nhận tầng cụ thể và vị trí, các thanh tra viên không thể tiếp cận tầng mục tiêu. Tòa nhà văn phòng hoạt động theo mô hình không gian làm việc chung, nhưng không thể xác nhận liệu GUNVOR có thực sự hoạt động từ đây hay không. Đồng thời, cũng không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc LOGO của họ.

Từ khu vực sảnh, vì không thể vào bên trong công ty, môi trường văn phòng nội bộ không thể quan sát được. Tình hình tổng thể không phù hợp với định vị mà họ tuyên bố.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, xác nhận rằng nhà môi giới GUNVOR không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Nhà điều tra tại chỗ đã đến thăm Hà Lan theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra thực tế đối với nhà môi giới forex GUNVOR. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không có thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới có thể nhìn thấy, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ để tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho quyết định cuối cùng.