Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch forex trọng điểm trong khu vực đã dần phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai với vai trò là trung tâm tài chính của Trung Đông, thị trường này đã thu hút một lượng lớn các tổ chức được cấp phép cũng như nhiều tổ chức liên quan đến forex, phục vụ nhu cầu giao dịch xuyên biên giới của toàn bộ khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Thị trường rất sôi động và cởi mở với các nhà đầu tư toàn cầu. Để giúp các nhà đầu tư forex hiểu một cách toàn diện và chân thực hơn về hoạt động thực tế của các nhà môi giới forex địa phương, chúng tôi đã tiến hành một chuyến khảo sát thực địa tại Dubai, UAE, nhằm xác minh tính xác thực của các địa chỉ kinh doanh được các nhà môi giới công bố công khai.

Quy trình

Chuyến thăm này, theo kế hoạch, đã đến UAE để tiến hành chuyến thăm trực tiếp tới nhà môi giới ngoại hối NCM. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Al Wasl - Văn phòng số 3009 - Al Skeikh Said Bin Maktoum Bin Rashid Al Maktoum.

Với kinh nghiệm kiểm tra thực tế sâu rộng, đội kiểm tra đã lên đường đến Dubai, UAE, theo lộ trình đã được lên kế hoạch trước với mục đích ban đầu là bảo vệ nghiêm ngặt an ninh giao dịch cho các nhà đầu tư, để tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với nhà môi giới NCM được cho là tọa lạc tại địa chỉ đã nêu.

Đoàn kiểm tra đã đến địa điểm mục tiêu một cách suôn sẻ. Khu vực này nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm Dubai, được bao quanh bởi cụm thương mại phát triển, với môi trường nhộn nhịp, sôi động và bầu không khí kinh doanh mạnh mẽ. Bản thân tòa nhà là một trung tâm thương mại được trang bị đầy đủ, với tháp văn phòng ở các tầng trên. Không tìm thấy thông tin biển hiệu nào liên quan đến nhà môi giới NCM ở mặt ngoài của tòa nhà.

Đoàn thanh tra đã vào sảnh tầng một của tòa nhà thành công. Sau khi trình bày mục đích với nhân viên sảnh và hoàn tất việc đăng ký khách cơ bản, họ đã được phép vào khu vực sảnh một cách thuận lợi.

Bên trong sảnh tòa nhà, một bảng chỉ dẫn tầng đầy đủ đã được đặt bên cạnh quầy dịch vụ, hiển thị rõ ràng tên và số phòng tương ứng của tất cả các công ty thuê. Sau khi kiểm tra cẩn thận từng dòng tất cả thông tin được công bố, nhóm nghiên cứu không tìm thấy mục nào liên quan đến nhà môi giới NCM, cũng như không tìm thấy bất kỳ logo thương hiệu nào do nhà môi giới lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà.

Đồng thời, các khu vực văn phòng trên cao của tòa nhà chịu sự kiểm soát ra vào nghiêm ngặt. Nếu không đặt trước, không thể xin được phép lên tầng trên. Do đó, họ không thể đến được Phòng 3009 ở tầng 30 để xác nhận vị trí chính xác của nó, và hoàn toàn không thể vào công ty, chứ chưa nói đến cơ hội chụp ảnh quầy lễ tân và LOGO của công ty. Mặt bằng cũng không thuộc hình thức văn phòng chia sẻ.

Vì không thể lên lầu, đoàn kiểm tra không thể quan sát môi trường văn phòng bên trong của nhà môi giới. Tình trạng này hoàn toàn không khớp với tuyên bố công khai của nhà môi giới về việc có văn phòng hoạt động tại đây.

Do đó, sau cuộc kiểm tra tại chỗ, xác nhận rằng nhà môi giới NCM không tồn tại tại địa chỉ được công bố nêu trên.

Kết luận

Đoàn kiểm tra đã đến UAE đúng theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra trực tiếp nhà môi giới ngoại hối NCM. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, họ không thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin liên quan, cho thấy nhà môi giới không có nơi kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên xác minh dựa trên thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn và đưa ra quyết định giao dịch thận trọng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Những nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.