Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối trọng điểm cấp khu vực, đã dần phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng các lợi thế về chính sách và phạm vi địa lý của Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), thị trường này đã thu hút nhiều tổ chức tài chính được cấp phép nổi tiếng toàn cầu và đóng vai trò là trung tâm cốt lõi cho giao dịch ngoại hối tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, chúng tôi đã tiến hành một chuyến khảo sát thực địa tại UAE.

Quy trình

Chuyến khảo sát này đến UAE theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra trực tiếp nhà môi giới ngoại hối Iberia-Capital, và theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Sheikh Zayed Rd. Trade Centre. DIFC. Dubai AE.

Một đoàn kiểm tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một kế hoạch chi tiết. Họ đã tiến hành xác minh thực tế đối với nhà môi giới Iberia-Capital, đơn vị được cho là tọa lạc tại Sheikh Zayed Rd. Trade Centre. DIFC. Dubai AE.

Sau khi đến được khu vực gần đúng theo địa chỉ, người ta phát hiện rằng thông tin địa chỉ được cung cấp công khai không đầy đủ, chỉ xác định một đoạn đường và phạm vi quận/huyện chung chung, không có tòa nhà hoặc số nhà cụ thể tương ứng. Không thể xác định được tòa nhà mục tiêu chính xác, và trên toàn bộ khu vực xung quanh, không tìm thấy bất kỳ biển hiệu công ty hoặc chỉ dẫn liên quan đến Iberia-Capital.

Do không thể xác định được tòa nhà văn phòng tương ứng, đoàn kiểm tra không thể vào sảnh của bất kỳ tòa nhà liên quan nào, không có cơ hội liên hệ với bảo vệ hoặc nhân viên tòa nhà, và do đó không thể xin được phép vào khu vực văn phòng liên quan tại bất kỳ thời điểm nào.

Vì không thể xác nhận được vị trí tầng cụ thể của nhà môi giới, nhóm đã không đến được bất kỳ tầng mục tiêu nào. Đương nhiên, không có điều kiện để xác minh biển báo khu vực văn phòng hoặc các biện pháp an ninh của Iberia-Capital. Họ không thể vào bất kỳ không gian văn phòng liên quan nào trong toàn bộ quá trình, không có tình huống văn phòng dùng chung, và hoàn toàn không có khả năng chụp ảnh quầy lễ tân hoặc biểu trưng quầy lễ tân.

Vì thông tin địa chỉ thiếu các yếu tố định vị chính, nhóm đã không thể tiếp cận môi trường văn phòng nội bộ của nhà môi giới trong suốt quá trình, cũng như không có cách nào để quan sát nội thất, phong cách trang trí, hoạt động của nhân viên, hoặc các nội dung liên quan, khiến việc xác minh liệu định vị hoạt động được tuyên bố của họ có đúng hay không là hoàn toàn không thể.

Do đó, sau khi kiểm tra, đã xác nhận rằng nhà môi giới Iberia-Capital không tồn tại tại địa chỉ đã công bố ở trên.

Kết luận

Nhóm đã đến UAE đúng như kế hoạch để thực hiện khảo sát tại chỗ tại nhà môi giới ngoại hối Iberia-Capital. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không thể thấy bất kỳ thông tin liên quan nào như tên công ty của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên cân nhắc toàn diện trước khi đưa ra lựa chọn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở để lựa chọn cuối cùng.