Mục đích

Thị trường ngoại hối ở Dubai, UAE, là một thị trường tài chính và ngoại hối offshore quốc tế đã phát triển nhanh chóng trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi ích chính sách và lợi thế địa lý của Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), nơi đây quy tụ một số lượng lớn các tổ chức tài chính được cấp phép và các nhà môi giới ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới. Đây là trung tâm giao dịch ngoại hối cốt lõi nhất ở Trung Đông, với hệ thống quản lý thị trường trưởng thành và mức độ tự do cực cao cho các dòng vốn xuyên biên giới. Để giúp các nhà đầu tư có được sự hiểu biết toàn diện và rõ ràng hơn về tình trạng văn phòng thực tế và điều kiện hoạt động của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, đội khảo sát đã đến Dubai, UAE, để tiến hành chuyến thăm thực tế.

Quy trình

Lần này, đội thanh tra thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm thực tế tới nhà môi giới ngoại hối Integra Asset Management. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Unit OT 26-37, Level 24, Central Park Offices, DIFC, PO Box 507154, Dubai, UAE.

Một đội thanh tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi sứ mệnh giám sát chặt chẽ thay mặt các nhà đầu tư, đã đến khu vực DIFC của Dubai, UAE theo một kế hoạch tỉ mỉ. Họ đã tiến hành xác minh thực tế đối với nhà môi giới Integra Asset Management, nơi tuyên bố tọa lạc tại Unit OT 26-37, Level 24, Central Park Offices, DIFC, PO Box 507154, Dubai, UAE.

Đội đã đến tòa nhà Central Park Offices một cách suôn sẻ, nằm trong cụm tài chính trung tâm của khu trung tâm Dubai. Khu vực xung quanh bao gồm toàn bộ các tòa nhà văn phòng kinh doanh cao cấp và chi nhánh của các tổ chức tài chính, với môi trường sạch sẽ, sang trọng và bầu không khí thương mại mạnh mẽ. Đây là một tòa nhà văn phòng siêu sang trọng ở trung tâm Dubai. Trong đợt thanh tra này, toàn cảnh tòa nhà đã được chụp ảnh và ghi lại. Không có biển hiệu công ty hoặc thông tin logo liên quan đến Integra Asset Management được tìm thấy bên ngoài tòa nhà.

Vào sảnh tầng một của tòa nhà, trình bày mục đích chuyến thăm với nhân viên Bảo mật, và sau khi hoàn tất đăng ký thông tin khách, bạn sẽ được cấp quyền vào sảnh.
Tại sảnh, có thể thấy tòa nhà văn phòng được trang bị các bảng chỉ dẫn công ty theo tầng đầy đủ. Sau khi kiểm tra lần lượt tên của các tổ chức thuê được đánh dấu trên các bảng chỉ dẫn, người ta phát hiện ra rằng công ty được đánh dấu ở khu vực tương ứng trên tầng 24 không phải là Integra Asset Management. Tòa nhà có các biện pháp Bảo mật rất toàn diện, và nếu không đặt lịch hẹn trước thì không thể xin phép lên lầu, do đó không thể đến địa điểm cụ thể trên tầng 24 để Xác minh thêm. Trong toàn bộ quá trình, không thể vào khu văn phòng nội bộ của Sàn giao dịch hoặc chụp ảnh quầy lễ tân và LOGO của nó, và địa điểm này không phải là văn phòng dùng chung.

Vì không thể lên lầu, chỉ ở khu vực sảnh mới có thể quan sát được rằng nội thất của tòa nhà được trang trí sang trọng và ngăn nắp, với tường rèm toàn kính kết hợp cùng nội thất văn phòng cao cấp, và định vị tổng thể đạt tiêu chuẩn của một tòa nhà văn phòng siêu sang trọng hàng đầu. Tuy nhiên, môi trường bên trong của khu vực văn phòng tương ứng với Integra Asset Management hoàn toàn không thể quan sát được, cũng không có bất kỳ dấu vết nào của hoạt động nhân viên liên quan.
Do đó, sau khi kiểm tra tại hiện trường, xác nhận rằng Sàn giao dịch Integra Asset Management không tồn tại tại địa chỉ được công bố công khai nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên tại hiện trường đã đến UAE đúng như kế hoạch để trực tiếp đến thăm nhà môi giới ngoại hối Integra Asset Management, nhưng không thấy tên công ty hoặc thông tin liên quan của nhà môi giới tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định thận trọng sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.