Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch Forex ngoài khơi mới nổi đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế vị trí của Dubai như là trung tâm tài chính của Trung Đông, thị trường này đã quy tụ một số lượng lớn các nhà môi giới Forex phục vụ các nhà đầu tư toàn cầu, với môi trường pháp lý tương đối linh hoạt, và bao phủ đối tượng khách hàng giao dịch ở Tây Á, Bắc Phi và một số khu vực Đông Âu. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu một cách toàn diện hơn về các nhà môi giới Forex trong khu vực, đội kiểm tra thực địa đã đến UAE để thị sát tại chỗ.

Quy trình

Lần này, đội thanh tra tại chỗ đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để tiến hành thị sát tại chỗ nhà môi giới ngoại hối FXEquity. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là 9305, Business Centre 1, M Floor, Nada Al Sheba, The Meydan Hotel, Dubai - United Arab Emirates.

Đội thanh tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Dựa trên các thông tin trên, họ đã tiến hành chuyến thị sát tại chỗ đối với nhà môi giới FXEquity.

Sau khi đến khu vực mục tiêu, chúng tôi nhận thấy vị trí được chỉ ra bởi địa chỉ nằm ở khu vực không phải trung tâm của Dubai và nhìn chung là một địa điểm thuộc hạng mục khu phức hợp giải trí hạng sang, hoàn toàn không phù hợp với tính chất của một tòa nhà văn phòng thương mại thông thường. Khi đến địa điểm mục tiêu, chúng tôi đã có thể chụp được một góc nhìn toàn cảnh hoàn chỉnh của tòa nhà. Toàn bộ tòa nhà là một khách sạn sang trọng nổi tiếng của địa phương, với các cơ sở xung quanh chủ yếu bao gồm các dịch vụ liên quan đến giải trí, thư giãn và lưu trú. Trên toàn bộ bên ngoài tòa nhà, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ biển hiệu công ty hay thông tin chỉ dẫn nào liên quan đến FXEquity.

Đoàn kiểm tra đã vào được sảnh tòa nhà. Sau khi trình bày mục đích với nhân viên tại chỗ, họ đã được phép vào khu vực sảnh thông qua trao đổi. Nhân viên thông báo rằng chức năng cốt lõi của toàn bộ tòa nhà là lưu trú khách sạn và các dịch vụ giải trí đi kèm, không phải là tòa nhà văn phòng thương mại cho thuê ngoài. Không có bảng chỉ dẫn công ty trong tòa nhà, và không tìm thấy logo nào thuộc về FXEquity ở bất cứ đâu bên trong tòa nhà.

Vì tòa nhà về cơ bản là một khách sạn cao cấp, không có sự phân chia các tầng văn phòng thương mại để cho thuê ngoài. Hoàn toàn không thể đến Tầng M được chỉ ra trong địa chỉ công khai để xác minh vị trí cụ thể, và cũng không có khu vực văn phòng riêng dành cho FXEquity. Đương nhiên, không có quầy lễ tân công ty hay logo quầy lễ tân nào để chụp ảnh, và địa điểm này cũng không phải là loại không gian văn phòng chia sẻ.

Do hạn chế về tính chất của địa điểm, những người không liên quan không được phép tự do vào các khu vực không công cộng, khiến việc quan sát môi trường văn phòng nội bộ được gọi là của FXEquity hoàn toàn không thể thực hiện được. Định vị chức năng của địa điểm này hoàn toàn không phù hợp với nhu cầu văn phòng của một nhà môi giới ngoại hối tuyên bố tiến hành kinh doanh hợp pháp.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới FXEquity không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối FXEquity tại UAE theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai, họ không thể thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới này không có nơi kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở cho các quyết định cuối cùng.