Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối khu vực mới nổi, đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai như một trung tâm tài chính ở Trung Đông, thị trường này đã thu hút một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới và phục vụ nhu cầu giao dịch tài chính xuyên biên giới trên toàn khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Thị trường này có đặc điểm là độ mở thị trường cao và hoạt động kinh doanh xuyên biên giới mạnh mẽ. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn kiểm tra thực địa đã đến UAE để thăm thực địa.

Quy trình

Trong số này, đoàn kiểm tra thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm thực địa tới nhà môi giới ngoại hối JRG. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nhà môi giới này là Văn phòng 1212, Goldcrest Executive Cluster C, Gần Ga tàu điện ngầm DMCC, JLT, Dubai, UAE.

Một đoàn kiểm tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của nhà đầu tư, và theo một kế hoạch tỉ mỉ, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Họ đã tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới JRG, đơn vị tự nhận có địa chỉ tại Văn phòng 1212, Goldcrest Executive Cluster C, Gần Ga tàu điện ngầm DMCC, JLT, Dubai, UAE.

Đoàn đã đến thành công tòa nhà Goldcrest Executive. Vị trí này nằm trong khu kinh doanh cốt lõi của Dubai, liền kề Ga tàu điện ngầm DMCC, với đầy đủ tiện ích xung quanh. Đây là một tòa nhà sang trọng trong khu kinh doanh, với môi trường tổng thể sạch sẽ và nhộn nhịp cùng bầu không khí thương mại rất mạnh mẽ.

Không tìm thấy thông tin biển hiệu liên quan đến nhà môi giới JRG bên ngoài tòa nhà.

Đoàn đã vào sảnh tầng trệt của tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên. Sau khi đăng ký thông tin và trao đổi, họ đã thành công lấy được quyền vào sảnh và có thể xem đầy đủ các thông tin công khai liên quan trong sảnh.

Trên bảng chỉ dẫn tầng ở sảnh, nhóm đã kiểm tra lần lượt tất cả danh bạ của các công ty thuê, nhưng không tìm thấy bất kỳ biển hiệu công ty nào có tên JRG. Công ty thuê tương ứng được đánh dấu trên bảng hoàn toàn không phải là cùng một thực thể với nhà môi giới mục tiêu.

Do yêu cầu quản lý an ninh của tòa nhà, nếu không có cuộc hẹn trước với công ty thuê tương ứng, họ không thể có được quyền đi lên tầng trên và không thể đến được vị trí cụ thể trên tầng 12 để xác minh thêm. Trong suốt quá trình, không có cơ hội chụp ảnh quầy lễ tân của công ty tương ứng hoặc biểu trưng quầy lễ tân của công ty đó. Địa chỉ này cũng không thuộc loại văn phòng chia sẻ.

Vì họ không thể lên tầng trên hoặc tiếp cận khu vực văn phòng tương ứng, nhóm đã không có cơ hội quan sát môi trường bên trong của cái gọi là công ty JRG, cũng như không thể xác nhận tình trạng thực tế của không gian văn phòng của công ty này. Tình trạng thực tế của địa điểm này hoàn toàn không nhất quán với thông tin địa chỉ kinh doanh được công bố công khai bởi môi giới.

Do đó, sau cuộc kiểm tra tại chỗ, xác nhận rằng môi giới JRG không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhân viên kiểm tra hiện trường đã đến UAE theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối JRG. Tại địa chỉ kinh doanh được môi giới công bố công khai, họ không thể nhìn thấy tên công ty hoặc thông tin khác của môi giới, cho thấy rằng môi giới không có địa điểm kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra lựa chọn của mình sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở để lựa chọn cuối cùng.