Lý do cho việc thăm này

Seychelles tự hào sở hữu một thị trường ngoại hối quy mô nhỏ, với tỷ giá tiền tệ chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và ngoại vi. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Những năm gần đây chứng kiến sự gia tăng không ngừng về khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối của Seychelles, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại vi trở nên sôi động. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường tiềm năng tại Seychelles. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm quan trực tiếp

Trong số này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối XBPrime theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là Unit F, F28, Eden Plaza, Eden island, Mahe, Seychelles.

Vào ngày 17 tháng 10 năm 2023, các nhà điều tra đã đến Eden Plaza tại Eden Island của Mahe, hòn đảo lớn nhất của Seychelles.

Gần bến tàu du thuyền, Eden Plaza là trung tâm mua sắm cuối cùng tại Eden Island. Có một loạt các cửa hàng bán lẻ, văn phòng giao dịch và công ty ngoại tuyến, phòng khám y tế và công ty bảo hiểm trên tầng trệt. Theo thông tin quy định của XBPrime, văn phòng của họ nằm tại F28 Eden Plaza. Nhóm khảo sát không thấy bất kỳ thông tin nào về số phòng văn phòng. Sau khi nhờ sự giúp đỡ của một bảo vệ nhiệt tình, nhóm đã đến phòng mục tiêu tại F28 mà không có bất kỳ dấu hiệu nào về XBPrime ngoài tên và biểu trưng của SMSP ở lối vào. Có nhiều văn phòng của các công ty khác nhau dọc theo hành lang. Tuy nhiên, không có phòng nào được đánh dấu là "XBPrime". Theo các thành viên nhân viên làm việc trong các văn phòng gần đó, họ chưa bao giờ nghe nói về công ty này.

Thông qua cuộc điều tra tại hiện trường, xác nhận rằng XBPrime không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối XBPrime theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định của nó. Điều này cho thấy rằng nhà môi giới có thể chỉ đăng ký tại địa điểm mà không có văn phòng kinh doanh vật lý. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định thông minh sau khi xem xét tổng thể.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một đơn đặt hàng cuối cùng để lựa chọn.