Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối cốt lõi mang tính khu vực, đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai với tư cách là trung tâm tài chính của Trung Đông, thị trường này đã thu hút một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới, đáp ứng nhu cầu giao dịch xuyên biên giới trên toàn bộ khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Thị trường có độ mở rất cao, với hệ thống tuân thủ và quản lý được thiết lập tốt, khiến nơi đây trở thành địa điểm được ưa chuộng để ngành ngoại hối toàn cầu thiết lập sự hiện diện tại thị trường Trung Đông. Để giúp các nhà đầu tư và những người hành nghề hiểu một cách toàn diện hơn về điều kiện hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, nhóm thanh tra tại chỗ đã đến thăm Dubai, UAE.

Quy trình

Lần này, nhóm khảo sát đã đến UAE theo kế hoạch để thăm trực tiếp nhà môi giới ngoại hối Match Liquidity tại chỗ. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Match Liquidity DMCC, JBC 5, Văn phòng 2602 - 2608, Cluster W, Jumeirah Lake Towers, Dubai.

Một nhóm thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Dubai, UAE, theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng, để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới Match Liquidity, đơn vị tự nhận tọa lạc tại Phòng 2602-2608, Tòa nhà 5, JBC.

Nhóm đã đến thành công tòa nhà mục tiêu, JBC 5, nằm trong khu thương mại trung tâm của Dubai. Đây là một tòa nhà văn phòng hạng sang nổi tiếng trong khu vực, được bao quanh bởi bầu không khí thương mại sôi động.

Sau khi tìm kiếm toàn bộ bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy bất kỳ biển hiệu công ty hoặc thông tin quảng bá liên quan nào mang dòng chữ Match Liquidity.

Nhóm đã vào thành công sảnh tầng trệt của tòa nhà, trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ tại chỗ, và sau quy trình đăng ký khách thăm thông thường, đã được phép vào khu vực sảnh.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các bảng chỉ dẫn tầng và danh sách bảng tên khách thuê tại khu vực sảnh công cộng, không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào liên quan đến Match Liquidity. Tòa nhà không có bảng tên công ty nào của nhà giao dịch, và không có logo nào của thương hiệu xuất hiện ở bất kỳ đâu bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà.

Do công tác quản lý an ninh của tòa nhà nghiêm ngặt, nếu không đặt lịch hẹn trước thì không thể xin cấp quyền ra vào cho khách tại các tầng trên. Nhóm không thể tiếp cận tầng mục tiêu (tầng 26) để xác nhận vị trí chính xác, và đương nhiên không thể vào bên trong khuôn viên công ty. Trong suốt quá trình, không có cơ hội nào để chụp ảnh quầy lễ tân của công ty tương ứng hoặc logo tại quầy lễ tân. Đã xác nhận rằng địa điểm này cũng không thuộc loại hình văn phòng chia sẻ.

Do không thể tiếp cận khu vực nội bộ, hoàn toàn không thể vào khu vực văn phòng để xem môi trường bên trong, và không thể xác nhận phong cách trang trí nội thất, hoạt động của nhân viên cũng như các điều kiện liên quan khác. Điều này hoàn toàn không nhất quán với định vị kinh doanh văn phòng cố định mà Sàn giao dịch này đã từng công khai tuyên bố trước đây.
Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, được xác nhận rằng Sàn giao dịch trận đấu Thanh khoản không tồn tại tại địa chỉ công khai nêu trên.

Kết luận

Đoàn kiểm tra thực địa đã đến kiểm tra nhà môi giới ngoại hối Match Liquidity tại UAE theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai của nhà môi giới này, không tìm thấy thông tin liên quan nào như tên công ty của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.