Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là thị trường giao dịch ngoại hối cốt lõi của khu vực, đã phát triển nhanh chóng trong hai thập kỷ qua. Nhờ lợi thế địa lý của Dubai như một trung tâm tài chính ở Trung Đông, nơi đây đã thu hút một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối được cấp phép và gần như được cấp phép từ khắp nơi trên thế giới. Thị trường hoạt động rất sôi động, nhưng cũng có những trường hợp địa chỉ công bố của một số nhà môi giới không khớp với nơi hoạt động thực tế của họ. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, nhóm khảo sát đã đến UAE để tiến hành thị sát tại chỗ.

Quy trình

Lần này, đội thanh tra tại chỗ đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối Global FT Market, theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là HDS Business Centre Tower Cluster M1, Tầng 33 - Dubai - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Một đội thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, mang sứ mệnh thẩm định nghiêm ngặt thay mặt cho các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch cẩn thận để tiến hành kiểm tra thực địa đối với nhà môi giới Global FT Market, nơi tuyên bố tọa lạc tại HDS Business Centre Tower Cluster M1, Tầng 33.

Khi đến HDS Business Centre Tower mà không gặp khó khăn gì, địa điểm này được nhận thấy nằm ở trung tâm khu kinh doanh cốt lõi của Dubai, xung quanh là các tòa nhà chọc trời cao ngất, đầy đủ các tiện ích kinh doanh cao cấp, và bầu không khí thương mại sầm uất. Sau khi quan sát bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy biển hiệu công ty hay bất kỳ thông tin liên quan nào của Global FT Market trong suốt quá trình; chỉ thu được một góc nhìn toàn cảnh rõ ràng và đầy đủ của tòa nhà.

Sau khi vào sảnh tầng một của tòa nhà, chúng tôi trình bày mục đích với nhân viên sảnh, và sau khi đăng ký thông tin đơn giản, chúng tôi được phép vào sảnh. Tại bảng danh bạ công khai ở tầng một, chúng tôi đã kiểm tra từng danh sách công ty cư trú một cách lần lượt. Bảng chỉ ra tên của các công ty nằm ở mỗi tầng. Sau khi xem xét từ đầu đến cuối, không tìm thấy thông tin danh sách công ty nào liên quan đến Global FT Market. Dù ở bên ngoài hay bên trong tòa nhà, không xuất hiện logo của công ty.

Khi cố gắng tiến lên tầng 33 mục tiêu, chúng tôi phát hiện rằng quyền truy cập vào tầng đó chỉ có thể được mở khóa khi có sự ủy quyền từ công ty tương ứng đang hoạt động tại tầng đó. Chúng tôi không thể trực tiếp lên tầng mục tiêu để xác nhận vị trí cụ thể, và đương nhiên không thể tìm thấy khu văn phòng của Global FT Market. Trong suốt quá trình, không tìm thấy bảng hiệu công ty rõ ràng nào hay khu văn phòng riêng biệt nào. Vì chúng tôi không có cuộc hẹn trước và không có ủy quyền truy cập từ công ty tương ứng, chúng tôi hoàn toàn không thể vào bên trong công ty và không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc biểu trưng của công ty. Sau đó, chúng tôi được nhân viên sảnh cho biết rằng một số tầng trong tòa nhà cung cấp dịch vụ văn phòng dùng chung, và khu vực tầng 33 được Global FT Market công bố nằm chính xác trong phạm vi hoạt động của các văn phòng dùng chung, thuộc loại hình kinh doanh văn phòng dùng chung.

Qua cửa kính bên ngoài của văn phòng dùng chung, cũng không thể quan sát thấy khu văn phòng độc lập tương ứng với Global FT Market. Các trạm làm việc công cộng và khu vực mở trong không gian dùng chung không có vật dụng nào mang biểu trưng của công ty, và không thể thấy dấu vết hoạt động nào của nhân viên thuộc công ty. Điều này hoàn toàn không khớp với định vị kinh doanh văn phòng độc lập mà nhà môi giới này trước đây đã tuyên bố.

Do đó, sau khi kiểm tra thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới Global FT Market không tồn tại tại địa chỉ đã được công bố nêu trên.

Kết luận

Đúng như kế hoạch, các kiểm tra viên thực địa đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Global FT Market tại UAE. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, họ không thể tìm thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin liên quan, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh độc lập thực sự. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không được dùng làm cơ sở để lựa chọn cuối cùng.