Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối cốt lõi khu vực mới nổi, phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế vị trí cảng tài chính quốc tế của Dubai, nơi đây quy tụ một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối được cấp phép từ khắp nơi trên thế giới, biến nơi đây thành trung tâm giao dịch cốt lõi ở Trung Đông với hoạt động giao dịch ngoại hối cao nhất và hệ thống tuân thủ và quản lý tương đối hoàn thiện. Để giúp nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, đoàn kiểm tra tại chỗ đã đến UAE để thăm thực địa.

Quy trình

Lần này, đoàn khảo sát đã đến UAE theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm thực địa tới nhà môi giới ngoại hối Fix Capital. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Văn phòng 601, Warsan Tower, Barsha Heights, Tecom, Dubai.

Đội xác minh tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng để tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới Fix Capital, đơn vị tuyên bố có trụ sở tại Văn phòng 601, Warsan Tower.

Đoàn đã đến tòa nhà Warsan Tower một cách thuận lợi, một tòa nhà văn phòng sang trọng nằm trên con phố sầm uất trong khu thương mại của Dubai. Khu vực xung quanh có bầu không khí thương mại mạnh mẽ, với những con phố sạch sẽ và ngăn nắp, và là một cụm văn phòng kinh doanh nổi tiếng ở Dubai. Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin quảng cáo nào liên quan đến Fix Capital ở bên ngoài tòa nhà; chỉ ghi lại được toàn cảnh hoàn chỉnh về bên ngoài tòa nhà.

Đoàn đã vào sảnh ở tầng một của tòa nhà, trình bày mục đích với nhân viên tại chỗ, và sau khi hoàn tất đăng ký thông tin cơ bản, đã được cấp phép vào cửa thành công.

Trên bảng danh bạ doanh nghiệp đầy đủ tại sảnh tầng một, nhóm đã kiểm tra danh sách tất cả các công ty thuê văn phòng từng dòng một và hoàn toàn không tìm thấy tên công ty nào tương ứng với Fix Capital, cũng như không có bất kỳ thông tin nhận dạng nào liên quan đến nhà môi giới. Logo của nhà môi giới không xuất hiện bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà.

Khi cố gắng lên tầng mục tiêu ở tầng 6 để xác nhận vị trí cụ thể, nhóm phát hiện việc ra vào tầng đó được kiểm soát nghiêm ngặt và không thể tiếp cận thành công khu vực nơi Văn phòng 601 mục tiêu tọa lạc. Trong suốt quá trình, không tìm thấy khu vực văn phòng nào có bất kỳ biển hiệu Fix Capital nào, và cũng không có thông tin nhận diện công ty rõ ràng hay hình thức trưng bày văn phòng liên quan. Cả quầy lễ tân lẫn logo của quầy lễ tân đều không thể chụp ảnh được, và cơ sở này cũng không thuộc loại văn phòng chia sẻ.

Vì nhóm không thể vào khu vực văn phòng tương ứng, họ không có cơ hội quan sát môi trường nội bộ của công ty trong suốt quá trình, cũng không thể xác nhận phong cách trang trí nội thất hoặc hoạt động của nhân viên. Cơ sở này hoàn toàn không nhất quán với tuyên bố của nhà môi giới về việc thành lập văn phòng tại địa điểm này.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới Fix Capital không tồn tại tại địa chỉ được công bố công khai nêu trên.

Kết luận

Các nhà khảo sát đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Fix Capital tại UAE theo kế hoạch, nhưng không thấy tên công ty hoặc thông tin khác tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai của nhà môi giới, cho thấy rằng nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên cân nhắc mọi yếu tố trước khi đưa ra quyết định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở để lựa chọn cuối cùng.