Mục đích

Thị trường forex UAE là một thị trường giao dịch forex offshore trọng điểm ở Trung Đông, đã dần phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị thế trung tâm tài chính toàn cầu của Dubai, nơi đây đã thu hút một lượng lớn các nhà môi giới forex được cấp phép, với hệ thống quản lý trưởng thành và hoạt động giao dịch xuyên biên giới sôi nổi. Đây là một trung tâm giao dịch forex quan trọng kết nối châu Âu, châu Á và châu Phi. Để giúp các nhà đầu tư và những người hành nghề hiểu một cách toàn diện hơn về tình hình hoạt động thực tế của các nhà môi giới forex trong khu vực này, nhóm điều tra đã tiến hành chuyến khảo sát tại chỗ tại UAE.

Quy trình

Lần này, nhóm thanh tra tại chỗ đã đến UAE đúng như kế hoạch để thăm nhà môi giới forex Phenomena Markets. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nhà môi giới này là 2006, Churchill Tower, Business Bay, Dubai, U.A.E.

Một nhóm thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh thẩm định nghiêm ngặt vì lợi ích của các nhà đầu tư, đã đến Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một kế hoạch tỉ mỉ, để tiến hành xác minh tại chỗ nhà môi giới Phenomena Markets tuyên bố tọa lạc tại 2006, Churchill Tower, Business Bay, Dubai, U.A.E.

Nhóm đã đến Churchill Tower một cách thuận lợi, nằm ở khu vực lõi trung tâm Dubai, được bao quanh bởi một cụm các tòa nhà văn phòng thương mại cao cấp, với môi trường sạch sẽ và bầu không khí kinh doanh sôi động.

Nhóm đã chụp các bức ảnh toàn cảnh của tòa nhà. Không phát hiện bảng hiệu công ty hay bất kỳ sự hiện diện thương hiệu nào liên quan đến Phenomena Markets bên ngoài tòa nhà.

Nhóm đã vào được sảnh tầng trệt, trình bày mục đích với nhân viên sảnh, và sau khi đăng ký thông tin và trao đổi, đã được phép vào sảnh. Nhóm sau đó đã kiểm tra danh bạ khách thuê theo từng tầng trong khu vực sảnh và không tìm thấy mục nào mang tên Phenomena Markets. Logo của nhà môi giới cũng không được trưng bày bên trong hay bên ngoài tòa nhà.

Đội ngũ đã cố gắng đến tầng mục tiêu để xác nhận vị trí chính xác, nhưng không thể tiếp cận tầng tương ứng, cũng không thể vào khu vực văn phòng nội bộ của nhà môi giới. Trong suốt quá trình, họ không có cơ hội nào để chụp ảnh quầy lễ tân của nhà môi giới hoặc logo của quầy lễ tân đó. Địa chỉ này cũng không thuộc hoạt động văn phòng dùng chung.

Do không thể vào khu vực văn phòng tương ứng trên tầng mục tiêu, và vì kiểm soát an ninh ở khu vực liên quan rất nghiêm ngặt, môi trường nội bộ của nhà môi giới không thể được quan sát. Khuôn viên văn phòng trong khu vực này không cho phép người ngoài tự do ra vào. Cuối cùng, văn phòng tương ứng được tìm thấy trên tầng tương ứng thực tế lại do một công ty hoàn toàn khác điều hành, không có bất kỳ mối liên hệ nào với Phenomena Markets, và hoàn toàn không khớp với thông tin địa chỉ mà nhà môi giới đã công bố trước đây.

Do đó, sau khi kiểm tra thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới Phenomena Markets không tồn tại tại địa chỉ đã công bố nêu trên.

Kết luận

Nhân viên kiểm tra thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để trực tiếp đến thăm nhà môi giới ngoại hối Phenomena Markets. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, họ không thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin khác, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở cho các quyết định cuối cùng.