Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối quốc tế hóa mới nổi, đã phát triển nhanh chóng trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai với vai trò là trung tâm tài chính của Trung Đông, thị trường này đã thu hút một số lượng lớn các nhà môi giới và tổ chức dịch vụ tài chính từ khắp nơi trên thế giới, đáp ứng nhu cầu giao dịch xuyên biên giới của toàn bộ khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư và người hành nghề hiểu một cách toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn thanh tra hiện trường đã đến UAE để thị sát trực tiếp.

Quy trình

Lần này, đoàn thanh tra hiện trường đã đến UAE theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối GCB Bullion. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Office 102, Mohd. Ahmad Bluilding, Gold Souk, Deira, Dubai, U.A.E.

Đoàn thanh tra hiện trường chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một kế hoạch tỉ mỉ. Họ đã tiến hành xác minh trực tiếp nhà môi giới GCB Bullion, nơi tự nhận tọa lạc tại Office 102, Mohd. Ahmad Bluilding, Gold Souk, Deira, Dubai, U.A.E.

Đoàn thanh tra đã nhiều lần tìm kiếm trong khu vực được đánh dấu tương ứng nhưng không hề tìm thấy tòa nhà có tên gọi Mohd. Ahmad Building như được đề cập trong địa chỉ. Cấu trúc đường phố của khu vực hoàn toàn không khớp với thông tin được chỉ ra bởi địa chỉ công khai. Không có tòa nhà nào có tên tương ứng, không có biển chỉ dẫn nào hướng đến tòa nhà mục tiêu, và không có thông tin quảng cáo hoặc chỉ đường nào về nhà môi giới trong khu vực xung quanh.

Vì thậm chí không thể xác định được vị trí của tòa nhà mục tiêu, đoàn không có cách nào để vào sảnh của tòa nhà được gọi là đó, và không có khả năng liên hệ hoặc đăng ký với nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên. Nhóm đã hoàn toàn không thể xin được phép vào tòa nhà liên quan.

Vì cấu trúc của tầng tương ứng thậm chí không tồn tại, nhóm hoàn toàn không thể tiếp cận tầng cụ thể nơi Văn phòng 102 được đánh dấu tọa lạc, chứ chưa nói đến việc tìm thấy khu vực văn phòng của GCB Bullion. Trong toàn bộ quá trình, không tìm thấy bất kỳ biển báo hay biện pháp an ninh rõ ràng nào của công ty, và không có khả năng vào bên trong. Cơ sở này cũng không phải là văn phòng dùng chung, và trong toàn bộ quá trình không có cơ hội nào để chụp ảnh quầy lễ tân của công ty hoặc logo của quầy lễ tân.

Vì không thể tìm thấy tòa nhà mục tiêu tương ứng, nhóm hoàn toàn không thể quan sát cái gọi là môi trường nội bộ của công ty, cũng như không thể xác nhận liệu địa chỉ có khớp với định vị kinh doanh mà công ty tuyên bố hay không.

Vì vậy, sau khi kiểm tra tại hiện trường, đã xác nhận rằng nhà môi giới GCB Bullion không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Các khảo sát viên hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối GCB Bullion tại UAE theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai của nhà môi giới, không thể tìm thấy tên công ty hoặc thông tin nhận dạng nào khác, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là cơ sở để lựa chọn cuối cùng.