Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường tài chính và ngoại hối quốc tế mới nổi, phát triển trong khoảng hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi ích chính sách của Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), thị trường này quy tụ các tổ chức giao dịch tài chính được cấp phép từ khắp nơi trên thế giới, trở thành trung tâm giao dịch ngoại hối có tầm ảnh hưởng lớn tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về điều kiện văn phòng thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, chúng tôi đã đến UAE để khảo sát thực địa.

Quy trình

Lần này, nhóm khảo sát đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến khảo sát thực địa đối với nhà môi giới ngoại hối HYCM. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, UAE.

Một đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến UAE theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới HYCM, đơn vị được cho là có trụ sở tại Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, UAE.

Đội ngũ đã đến tòa nhà Liberty House một cách suôn sẻ, tọa lạc trong một cụm các tòa nhà văn phòng siêu sang trọng ở trung tâm Dubai, được bao quanh bởi khu tài chính và thương mại trung tâm của Dubai với bầu không khí kinh doanh sôi động. Không tìm thấy bất kỳ thông tin nhận diện công ty nào liên quan đến HYCM bên ngoài tòa nhà; chỉ ghi nhận được toàn cảnh tòa nhà.

Đội ngũ đã vào sảnh tòa nhà, trình bày mục đích với nhân viên tại chỗ, và sau khi đăng ký thông tin cơ bản, đã được phép vào sảnh. Tuy nhiên, sau khi xem xét tất cả các khu vực công cộng trong sảnh tòa nhà, họ nhận thấy rằng tòa nhà văn phòng không có bảng danh bạ công ty đầy đủ, và không thể tìm thấy bất kỳ thông tin hướng dẫn tầng nào tương ứng với HYCM.

Vì không có cuộc hẹn trước với công ty, và việc quản lý an ninh của tòa nhà rất nghiêm ngặt, nhóm không thể lên tầng mục tiêu ở tầng 9 để xác nhận vị trí cụ thể, cũng không thể vào khu vực văn phòng tương ứng. Trong suốt quá trình, không thấy bất kỳ biển hiệu hay biện pháp an ninh rõ ràng nào cho khu vực văn phòng của HYCM. Họ không thể chụp ảnh quầy lễ tân cũng như LOGO của nó, và cơ sở này không thuộc văn phòng dùng chung.

Nhóm đã hỏi thông tin văn phòng của HYCM tại quầy lễ tân, nhưng nhân viên không cung cấp thêm nội dung hữu ích nào. Hoàn toàn không thể quan sát môi trường nội bộ của công ty hoặc xác minh địa điểm văn phòng mà họ tuyên bố có đúng hay không.

Vì vậy, sau khi kiểm tra tại hiện trường, đã xác nhận rằng nhà môi giới HYCM không tồn tại tại địa chỉ được công bố công khai ở trên.

Kết luận

Theo kế hoạch, nhóm đã tiến hành chuyến khảo sát tại chỗ tới nhà môi giới ngoại hối HYCM tại UAE. Tại địa chỉ kinh doanh đã được công bố công khai, tên công ty của nhà môi giới không được tìm thấy, cho thấy nhà môi giới không có nơi kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyến nghị nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở để lựa chọn cuối cùng.