Mục đích

Thị trường ngoại hối Hồng Kông, Trung Quốc là một thị trường ngoại hối quốc tế phát triển từ những năm 1970. Đây là một trong những trung tâm giao dịch ngoại hối quan trọng trên thế giới, với đặc điểm là giao dịch sôi động, thị trường mở cửa và quy định nghiêm ngặt. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ trong giai đoạn này đã tiến hành theo kế hoạch đến Hồng Kông, Trung Quốc, để thực hiện chuyến thăm thực địa đến nhà môi giới ngoại hối TOPWEALTH. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Phòng 09, Tầng 11, Tòa A, Trung tâm Công nghiệp Fu Gao, số 21 Đường Minle, Hung Hom, Kowloon.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm trong việc thẩm định nghiêm ngặt cho nhà đầu tư, đã tiến hành theo lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng đến Trung tâm Công nghiệp Fuk Ko, số 21 Đường Man Lok, Hung Hom, Kowloon, Hồng Kông, Trung Quốc, để thực hiện xác minh thực tế đối với nhà môi giới TOPWEALTH tuyên bố có trụ sở tại địa chỉ này.

Các thanh tra viên đã đến thành công Trung tâm Công nghiệp Fuk Ko, tọa lạc trên Đường Man Lok, Hung Hom, Kowloon. Các chi tiết cụ thể về môi trường xung quanh không được mô tả vì chúng không được đề cập, và không khí thương mại không thể đánh giá vào thời điểm này. Không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin liên quan của công ty bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra viên vào sảnh tòa nhà, trình bày mục đích với nhân viên an ninh, và sau khi trao đổi, đã được cho phép vào. Không tìm thấy thông tin về công ty này trên bảng danh mục bên trong tòa nhà.

Khi đến tầng mục tiêu, tầng 11, các thanh tra viên phát hiện khu vực văn phòng không có biển hiệu rõ ràng cho TOPWEALTH và không có biện pháp an ninh. Vì công ty thực tế không tồn tại ở đó, các thanh tra viên không thể vào bên trong, không thể chụp ảnh quầy tiếp tân của TOPWEALTH, và văn phòng không phải là không gian làm việc chung.

Qua cửa kính, vì không thể vào, môi trường bên trong của công ty và các điều kiện khác không thể quan sát được. Nhìn chung, không tìm thấy thông tin nào về nhà môi giới này. Khi thẩm tra với an ninh, họ được thông báo rằng không có công ty như vậy tồn tại, dẫn đến kết luận rằng đó là thông tin sai lệch.

Do đó, sau cuộc kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới TOPWEALTH không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Nhà điều tra tại hiện trường đã đến thăm nhà môi giới forex TOPWEALTH tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của họ ở Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ dành cho mục đích tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để lựa chọn.