Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối trọng điểm trong khu vực, phát triển từ những năm 1990. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai như một trung tâm tài chính ở Trung Đông, thị trường này quy tụ một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối toàn cầu và địa phương, với mức độ mở cửa thị trường cao và khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện. Đây là một trong những khu vực giao dịch ngoại hối sôi động nhất ở Trung Đông. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu một cách toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, nhóm khảo sát đã tiến hành chuyến khảo sát thực địa tại UAE.

Quy trình

Đoàn thanh tra thực địa của kỳ này đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối OBO Markets tại UAE theo đúng kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nhà môi giới này là Phòng số 701, tầng 7, Tòa nhà Al Jawharah, Phố Bank, Bur Dubai, Dubai U.A.E.

Đội ngũ thanh tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt quyền lợi của nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch cẩn thận. Họ đã tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới OBO Markets, đơn vị tuyên bố có địa chỉ tại Phòng số 701, tầng 7, Tòa nhà Al Jawharah, Phố Bank, Bur Dubai, Dubai U.A.E.

Đoàn đã đến được tòa nhà mục tiêu, Tòa nhà Al Jawharah. Địa điểm nằm ở khu vực trung tâm nhộn nhịp của Dubai, là một tòa nhà văn phòng hạng sang nổi tiếng trong khu vực, được bao quanh bởi các cửa hàng và tổ chức tài chính, mang lại bầu không khí thương mại sôi động.

Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin quảng bá nào liên quan đến OBO Markets bên ngoài tòa nhà; chỉ có thể nhìn thấy bảng tên của chính tòa nhà.

Sau khi vào sảnh tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích chuyến thăm với bảo vệ và nhân viên, đoàn đã được phép vào sảnh sau khi thực hiện thủ tục đăng ký khách đơn giản. Tại vị trí nổi bật ở sảnh, có hiển thị bảng danh bạ công ty theo tầng đầy đủ. Nhóm đã kiểm tra từng dòng tên của tất cả các công ty cư trú trên bảng danh bạ và trong suốt quá trình không thấy đề cập đến OBO Markets, cũng như không có bất kỳ thông tin công khai nào cho một công ty tương ứng với Phòng 701 trên tầng 7.

Vì khu vực văn phòng tầng 7 được ghi trong thông tin công khai không thể được xác nhận là tương ứng với một công ty, và cũng không có thông tin đăng ký lịch hẹn cho công ty, nhóm không thể tiếp cận được vị trí cụ thể trên tầng 7 của mục tiêu, chứ chưa nói đến việc vào bên trong công ty. Trong chuyến thăm này, nhóm không ghi nhận được quầy lễ tân của công ty tương ứng hoặc logo quầy lễ tân, và cơ sở này không phải là văn phòng dùng chung.

Vì nhóm không thể vào được khu vực tầng tương ứng và không tìm thấy lối vào văn phòng hợp lệ của công ty, nên họ không thể quan sát môi trường nội bộ của công ty trong toàn bộ quá trình. Tình hình tổng thể hoàn toàn không khớp với định vị kinh doanh mà nhà môi giới công khai tuyên bố.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới OBO Markets không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên tại chỗ đã đến UAE theo kế hoạch để trực tiếp đến thăm nhà môi giới ngoại hối OBO Markets. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, họ không thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có nơi kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cho các quyết định cuối cùng.