Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là trung tâm giao dịch ngoại hối offshore chủ chốt tại Trung Đông, đã phát triển dần dần trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế chính sách của Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), nơi đây đã tập hợp một số lượng lớn các công ty giao dịch tài chính được cấp phép từ khắp nơi trên thế giới và đóng vai trò là cầu nối quan trọng kết nối các hoạt động kinh doanh ngoại hối trên khắp châu Âu, châu Á và châu Phi. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu một cách toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn khảo sát này đã đến UAE để kiểm tra tại chỗ.

Quy trình

Đoàn công tác này đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm tại chỗ tại nhà môi giới ngoại hối ZDQ capital. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của công ty này là Tenancy 903, Tầng 9, Liberty House, DIFC, Hộp thư bưu điện 506540, Dubai, UAE.

Một đội thanh tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh giám sát chặt chẽ thay mặt cho các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một kế hoạch tỉ mỉ để tiến hành xác minh trực tiếp đối với nhà môi giới ZDQ capital tuyên bố đặt tại Phòng 903, Tầng 9, Liberty House, DIFC, Hộp thư 506540, Dubai, UAE.

Các thanh tra viên đã đến tòa nhà Liberty House một cách suôn sẻ, tọa lạc tại khu vực cụm văn phòng siêu sang trọng ở trung tâm Dubai, được bao quanh bởi khu thương mại và tài chính lõi DIFC. Môi trường tổng thể sang trọng và sạch sẽ, mang đậm không khí thương mại. Không tìm thấy biển hiệu công ty hay thông tin quảng bá nào liên quan đến ZDQ capital bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra viên bước vào sảnh tầng trệt của tòa nhà và nêu rõ mục đích của họ với nhân viên bảo vệ và nhân viên quầy lễ tân. Sau khi trao đổi ngắn và đăng ký, họ đã được phép vào sảnh.

Các thanh tra viên muốn lên tầng mục tiêu, tầng 9, thì phát hiện công tác quản lý an ninh của tòa nhà rất nghiêm ngặt. Tất cả khách đến các tầng văn phòng đều phải đặt lịch hẹn trước với công ty tương ứng để đăng ký thăm. Nếu không có lịch hẹn trước, họ không thể được phép lên tầng trên. Do đó, họ không thể lên tầng 9 để xác nhận vị trí cụ thể, và cũng không tìm thấy khu vực văn phòng của ZDQ capital. Trong toàn bộ quá trình, không phát hiện thấy biển hiệu rõ ràng nào của công ty, và cũng không có tình trạng văn phòng dùng chung. Họ hoàn toàn không thể chụp ảnh quầy lễ tân của công ty và logo tại quầy lễ tân.

Vì họ không thể lên lầu, và không có thông tin đặt chỗ cho công ty tương ứng, và lễ tân cũng không cung cấp thêm thông tin về ZDQ capital. Hoàn toàn không thể quan sát môi trường nội bộ của công ty hoặc đánh giá liệu nó có phù hợp với định vị kinh doanh đã công bố hay không. Không có danh bạ công ty đầy đủ nào được thiết lập trong toàn bộ tòa nhà văn phòng, và không có biển hiệu logo nào liên quan đến ZDQ capital xuất hiện bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà.

Vì vậy, sau khi kiểm tra, đã xác nhận rằng nhà môi giới ZDQ capital không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đoàn khảo sát đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra trực tiếp tại nhà môi giới ngoại hối ZDQ capital. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, tên công ty và các thông tin khác không thể được nhìn thấy, cho thấy nhà môi giới không có nơi kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư được khuyên nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở để lựa chọn cuối cùng.