Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch forex khu vực cốt lõi đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị thế thuận lợi của Dubai là trung tâm tài chính của Trung Đông, thị trường này thu hút một lượng lớn các nhà môi giới forex từ khắp nơi trên thế giới. Với mức độ mở cửa tài chính cao và hoạt động giao dịch xuyên biên giới mạnh mẽ, nó đóng vai trò là trung tâm giao dịch forex quan trọng lan tỏa khắp khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư và người hành nghề hiểu một cách toàn diện hơn về điều kiện hoạt động thực tế của các nhà môi giới forex trong khu vực, đội thanh tra tại chỗ đã đến UAE để điều tra thực địa.

Quy trình

Trong số này, đội thanh tra tại chỗ đã đến UAE theo kế hoạch để thăm nhà môi giới forex Legend Brokers. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của công ty là Văn phòng 611, Tầng 6, The Fairmont Dubai, Sheikh Zayed Road, Dubai P.O. Box 33964 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Một đội thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một kế hoạch tỉ mỉ. Việc xác minh tại chỗ đã được tiến hành đối với nhà môi giới LegendBrokers, công ty tuyên bố nằm tại Văn phòng 611, Tầng 6, The Fairmont Dubai, Sheikh Zayed Road, Dubai P.O. Box 33964 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các nhân sự liên quan đã đến tòa nhà The Fairmont Dubai nằm dọc theo Sheikh Zayed Road trong khu vực trung tâm Dubai một cách thuận lợi. Đây là một tòa nhà văn phòng siêu sang trọng ở trung tâm Dubai, được bao quanh bởi một cụm mật độ dày đặc các cơ sở thương mại cao cấp, với bầu không khí kinh doanh rất sôi động.

Trên toàn bộ bên ngoài tòa nhà, không phát hiện bất kỳ biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan nào mang tên Legend Brokers; chỉ có thể ghi lại được một bức ảnh toàn cảnh rõ ràng và đầy đủ của tòa nhà.

Nhân sự liên quan đã vào được sảnh tầng một của tòa nhà. Sau khi trình bày mục đích với nhân viên sảnh và hoàn tất việc đăng ký thông tin cơ bản, họ được phép vào khu vực công cộng của sảnh. Khi kiểm tra kỹ bảng chỉ dẫn đầy đủ các tầng trong tòa nhà văn phòng, họ phát hiện ra rằng đơn vị tương ứng với Văn phòng 611 trên Tầng 6 không phải là Legend Brokers, và không có dấu hiệu nào liên quan đến Legend Brokers xuất hiện ở các khu vực biển chỉ dẫn công cộng của toàn bộ tòa nhà. Cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà đều không hiển thị LOGO của nhà môi giới.

Khi sau đó cố gắng tiếp cận tầng 6 mục tiêu, do yêu cầu kiểm soát an ninh của tòa nhà, nếu không có cuộc hẹn, họ không thể đi thang máy có quyền truy cập tương ứng để đến tầng cụ thể. Kết quả là, họ không thể đến tầng 6 mục tiêu để xác nhận vị trí chính xác, và hoàn toàn không tìm thấy khu vực văn phòng nào của Legend Brokers. Trong suốt quá trình, không thấy bất kỳ biển hiệu rõ ràng hay biện pháp an ninh nào của công ty, và cuối cùng họ không thể vào bên trong công ty. Tại bất kỳ thời điểm nào, họ cũng không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo của nó, và địa chỉ này cũng không phải là văn phòng dùng chung.

Vì họ không thể vào được tầng mục tiêu, nhân sự liên quan không thể quan sát môi trường nội bộ của nhà môi giới qua cửa kính hoặc khu vực quầy lễ tân, và hoàn toàn không thể xác nhận liệu công ty có bất kỳ không gian văn phòng hoạt động thực tế nào tại địa điểm này hay không. Tình hình tổng thể hoàn toàn không nhất quán với định vị đã công bố của nhà môi giới về việc thiết lập văn phòng tại đây.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới Legend Brokers không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên hiện trường đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối Legend Brokers. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, không thể tìm thấy tên công ty của nhà môi giới và các thông tin khác, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên cân nhắc toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không được coi là cơ sở cho các quyết định cuối cùng.