Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối quốc tế mới nổi, đã phát triển nhanh chóng trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị thế thuận lợi của Dubai như một trung tâm tài chính ở Trung Đông, thị trường này đã thu hút một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới, trở thành cụm giao dịch ngoại hối cốt lõi lan tỏa khắp toàn bộ khu vực MENA. Để giúp các nhà đầu tư hoặc những người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, chúng tôi đã đến UAE để tiến hành kiểm tra thực tế.

Quy trình

Đoàn thanh tra này đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến khảo sát thực tế tại nhà môi giới ngoại hối Lucror Capital Markets. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Tầng 3, Atrium Centre, Khalid Bin Waleed Road, Bur Dubai, Dubai, UAE.

Một đội ngũ thanh tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm thẩm định nghiêm ngặt thay mặt cho các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Dựa trên các thông tin trên, họ đã tiến hành kiểm tra thực tế đối với nhà môi giới Lucror Capital Markets.

Dựa trên thông tin địa chỉ, các thanh tra viên đã đến khu vực Khalid Bin Waleed Road ở Bur Dubai và tiến hành xác minh thực tế đối với nhà môi giới Lucror Capital Markets, đơn vị tự nhận tọa lạc tại Tầng 3, Atrium Centre, Khalid Bin Waleed Road, Bur Dubai, Dubai, UAE.

Các thanh tra viên đã đến tòa nhà Atrium Centre mà không gặp khó khăn gì. Vị trí này nằm ở một khu vực sầm uất của Dubai, là một tòa nhà văn phòng chất lượng tốt và có bầu không khí thương mại sôi động xung quanh.

Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin quảng bá liên quan nào của Lucror Capital Markets bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra viên bước vào sảnh tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ. Sau khi đăng ký và trao đổi đơn giản, họ đã được phép vào các khu vực công cộng của tòa nhà. Khi bước vào sảnh, có thể thấy rằng không có bảng danh bạ công ty đầy đủ ở tầng 1, và không thể trực tiếp tìm thấy chỉ dẫn khu vực văn phòng cho Lucror Capital Markets qua các biển chỉ dẫn theo tầng.

Trong quá trình cố gắng đi lên tầng 3 mục tiêu, sau khi kiểm tra các biển chỉ dẫn ở các khu vực công cộng từng tầng một, không tìm thấy biển hiệu liên quan đến công ty trên tầng tương ứng, cũng không tìm thấy khu văn phòng nào thuộc về Lucror Capital Markets. Không có biện pháp an ninh liên quan tại cơ sở, và không tìm thấy bất kỳ dòng chữ nào liên quan đến Lucror Capital Markets ở bất cứ đâu. Trong toàn bộ quá trình, không thể chụp ảnh quầy lễ tân của công ty hoặc LOGO của quầy lễ tân, và cơ sở này không phải là văn phòng dùng chung.

Vì không tìm thấy văn phòng thực tế nào của công ty trong toàn bộ quá trình, nên không thể vào khu vực liên quan để quan sát môi trường nội bộ của công ty. Tình hình tổng thể hoàn toàn không khớp với địa chỉ văn phòng mà nhà môi giới công bố.

Do đó, sau khi kiểm tra thực địa, xác nhận rằng nhà môi giới Lucror Capital Markets không tồn tại tại địa chỉ công khai nêu trên.

Kết luận

Các điều tra viên đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm thực địa tới nhà giao dịch ngoại hối Lucror Capital Markets. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai, họ không thể thấy tên công ty hoặc thông tin nhận dạng nào khác của nhà giao dịch, cho thấy nhà giao dịch này không có địa điểm kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên xem xét tất cả các yếu tố một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không được dùng làm cơ sở để lựa chọn cuối cùng.