Mục đích

Thị trường ngoại hối của Hồng Kông, Trung Quốc là một thị trường ngoại hối ly khai có tính quốc tế hóa cao, phát triển từ những năm 1970. Là một trong những trung tâm giao dịch ngoại hối quan trọng nhất thế giới, thị trường này tận dụng các chính sách tài chính tự do và điều kiện luân chuyển vốn xuyên biên giới thuận lợi để thu hút một lượng lớn các chủ thể kinh doanh liên quan đến ngoại hối được cấp phép và nhiều loại hình khác nhau, với hoạt động thị trường sôi động và khối lượng giao dịch khổng lồ. Nhằm giúp đông đảo nhà đầu tư ngoại hối và người hành nghề trong ngành hiểu một cách toàn diện và chính xác hơn về tình hình hoạt động thực tế của các đại lý ngoại hối trong khu vực, đồng thời tránh những rủi ro tiềm ẩn từ các hành vi kinh doanh gian lận, đoàn khảo sát thực địa này đã đến Hồng Kông, Trung Quốc để tiến hành công tác xác minh tại chỗ.

Quy trình

Trong số này, đoàn khảo sát đã đến Hồng Kông, Trung Quốc như kế hoạch để thực hiện chuyến thăm thực địa tới nhà môi giới ngoại hối SkyTreasure. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Phòng E, Tầng 28, Legend Tower, 7 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hồng Kông.

Một đoàn kiểm tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Hồng Kông, Trung Quốc theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới SkyTreasure, đơn vị được cho là tọa lạc tại Phòng E, Tầng 28, Legend Tower, 7 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hồng Kông.

Đoàn kiểm tra đã đến Legend Tower thành công. Địa điểm nằm ở khu thương mại trung tâm của Kwun Tong, được bao quanh bởi các cụm tòa nhà văn phòng dày đặc, với các cửa hàng ở tầng trệt đầy đủ tiện nghi, môi trường tổng thể sạch sẽ và không khí thương mại rất mạnh. Đoàn kiểm tra đã chụp ảnh toàn cảnh đầy đủ về tòa nhà.

Bên ngoài tòa nhà, họ đã kiểm tra nhiều lần tất cả các khu vực có thể ghi thông tin khách thuê, chẳng hạn như tường lối vào và các bảng biển hiệu bên cạnh, và hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ biển hiệu công ty hay thông tin quảng cáo liên quan nào mang tên SkyTreasure.

Đoàn kiểm tra đã trực tiếp đi vào sảnh tầng trệt của tòa nhà, trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ sảnh, hoàn tất đăng ký khách ra vào, và thuận lợi được phép vào khu vực thang máy của tòa nhà.

Sau khi đến tầng mục tiêu, tầng 28, đoàn kiểm tra đã kiểm tra biển hiệu của tất cả các công ty khách thuê theo từng tầng và từng khu vực, nhưng hoàn toàn không tìm thấy khu vực văn phòng của môi giới SkyTreasure, cũng như không thấy bất kỳ biển hiệu rõ ràng nào mang tên của môi giới. Vì hoàn toàn không thể tìm thấy lối vào của công ty tương ứng, họ đã không thể vào bất kỳ khu vực văn phòng nội bộ nào được đánh dấu SkyTreasure trong suốt quá trình, và không có cơ hội chụp ảnh quầy lễ tân của môi giới hoặc LOGO quầy lễ tân. Địa chỉ này cũng không phải là văn phòng chia sẻ.

Trên tầng, đoàn kiểm tra đã xác định được không gian tương ứng của Phòng E bằng cách kiểm tra số cửa. Pháp nhân kinh doanh hiện tại trong khu vực này không có liên quan gì đến SkyTreasure, và hoàn toàn không thể thấy bất kỳ dấu vết nào về môi trường nội bộ, trang trí nội thất hay hoạt động của nhân viên của nhà môi giới, điều này hoàn toàn không nhất quán với định vị hoạt động tại Hồng Kông mà nhà môi giới đã từng công bố công khai trước đây. Sau đó, đoàn kiểm tra đã hỏi cụ thể nhân viên bảo vệ sảnh về việc thuê mặt bằng của SkyTreasure. Nhân viên bảo vệ đã nói rõ rằng tòa nhà chưa từng có bất kỳ hồ sơ thuê mặt bằng nào cho công ty này.

Do đó, sau cuộc kiểm tra tại chỗ, xác nhận rằng nhà môi giới SkyTreasure không tồn tại tại địa chỉ được công bố công khai nêu trên.

Kết luận

Đoàn khảo sát đã đến Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch để thực hiện chuyến khảo sát tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối SkyTreasure. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, không thể thấy thông tin liên quan nào như tên công ty của nhà môi giới, cho thấy rằng nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên đưa ra quyết định giao dịch sau khi đánh giá thận trọng dựa trên thông tin từ nhiều nguồn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được dùng làm cơ sở để lựa chọn cuối cùng.