Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối cốt lõi trong khu vực, đã phát triển dần dần trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị thế thuận lợi của Dubai như là trung tâm tài chính của Trung Đông, nơi đây tập hợp một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối toàn cầu và khu vực, với hoạt động giao dịch xuyên biên giới cao, phục vụ các nhà đầu tư trên khắp Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu biết toàn diện hơn về điều kiện văn phòng thực tế của các đại lý ngoại hối trong khu vực, đội khảo sát thực địa đã đến UAE để tiến hành một chuyến thăm hiện trường.

Quy trình

Trong số này, đội xác minh thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm hiện trường tới nhà môi giới ngoại hối ABZ Capital. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là King Al Yousuf, The Grand Souq, Dubai UAE.

Đội thanh tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã tuân theo kế hoạch tỉ mỉ và đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Đội đã tiến hành xác minh hiện trường đối với nhà môi giới ABZ Capital tự nhận tọa lạc tại địa chỉ King Al Yousuf, The Grand Souq, Dubai UAE.

Sau khi đến khu vực theo chỉ dẫn định vị, đội thanh tra trước tiên đã kiểm tra từng tòa nhà dọc theo toàn bộ đường King Al Yousuf và xung quanh The Grand Souq. Khu vực này là một khu chợ truyền thống cũ của Dubai, xung quanh chủ yếu là các cửa hàng bán lẻ, các quầy hàng chợ truyền thống và các tòa nhà thương mại và dân cư thấp tầng, với bầu không khí thương mại nghiêng về bán lẻ vật lý ngoại tuyến. Trong suốt quá trình, không tìm thấy tòa nhà tương ứng nào được đánh dấu trong địa chỉ; không có tòa nhà văn phòng thương mại nào khớp với mô tả địa chỉ, và không tìm thấy bất kỳ thông tin nào mang danh tính ABZ Capital ở bất kỳ đâu quanh khu vực.

Vì tòa nhà văn phòng tương ứng với địa chỉ mục tiêu không bao giờ có thể được xác định vị trí, đội kiểm tra đã không thể vào sảnh của bất kỳ tòa nhà tương ứng nào, cũng không thể tìm thấy bất kỳ nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên nào để liên hệ đăng ký. Họ hoàn toàn không có khả năng vào các tòa nhà liên quan để tiến hành xác minh thêm.

Bởi vì ngay cả tòa nhà vật lý tương ứng với địa chỉ mục tiêu cũng không tồn tại, đội kiểm tra không thể tiếp cận tầng mục tiêu được gọi là vậy, chứ chưa nói đến việc tìm thấy bất kỳ khu vực văn phòng nào thuộc về ABZ Capital. Trong suốt quá trình, không có dấu hiệu rõ ràng hay biện pháp an ninh nào, và hoàn toàn không có khả năng vào bên trong. Trong toàn bộ chuyến thăm, không tìm thấy cảnh nào có thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo của quầy lễ tân, và không có loại hình kinh doanh văn phòng chia sẻ nào trong khu vực tương ứng với địa chỉ.

Vì ngay cả tòa nhà mục tiêu cũng không thể được tìm thấy, đoàn thanh tra không có cơ hội quan sát môi trường nội bộ của cái gọi là công ty, chưa nói đến việc xác nhận liệu môi trường văn phòng của nó có phù hợp với vị thế mà công ty tuyên bố hay không.

Do đó, sau cuộc thanh tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới ABZ Capital không tồn tại tại địa chỉ được công khai chỉ ra ở trên.

Kết luận

Các thanh tra viên tại chỗ đã đến UAE theo kế hoạch để trực tiếp đến thăm nhà môi giới ngoại hối ABZ Capital. Tại địa chỉ kinh doanh được nhà môi giới công khai hiển thị, họ không thấy bất kỳ thông tin liên quan nào như tên công ty, và không tìm thấy tòa nhà tương ứng nào trong khu vực. Do đó, vị trí của công ty không thể được xác nhận, cho thấy nhà môi giới này không có cơ sở kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.