Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối quốc tế mới nổi được phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị trí chiến lược của Dubai như một trung tâm tài chính ở Trung Đông, thị trường này đã thu hút một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối phục vụ khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Với mức độ mở cửa thị trường cao và hoạt động giao dịch xuyên biên giới mạnh mẽ, đây là trung tâm cốt lõi cho đầu tư ngoại hối trong khu vực. Để giúp các nhà đầu tư và người hành nghề hiểu một cách toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, đội ngũ khảo sát thực địa đã đến UAE để tiến hành điều tra tại chỗ.

Quy trình

Đoàn thanh tra tại chỗ của phiên này đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm trực tiếp tới nhà môi giới ngoại hối FinProMarket. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là FinProMarket L.L.C-FC Mathew's Hotel, tầng 2, Nad AI Sheba, Dubai, UAE.

Một đội ngũ kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi ý thức sứ mệnh để bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sau khi lên kế hoạch cẩn thận. Dựa trên thông tin nêu trên, đội ngũ đã tiến hành chuyến kiểm tra tại chỗ đối với nhà môi giới FinProMarket.

Theo thông tin địa chỉ được đánh dấu trước, nhóm đã cố gắng xác định vị trí tòa nhà FC Mathew's Hotel trong khu vực Nad AI Sheba của Dubai. Trong suốt quá trình, không có tòa nhà tương ứng nào được tìm thấy trên bản đồ, khiến cho việc đến được địa chỉ mục tiêu được đánh dấu là hoàn toàn không thể, chứ chưa nói đến việc xác nhận vị trí cụ thể mà nhà môi giới tuyên bố.

Trong toàn bộ quá trình, không tìm thấy tòa nhà hoặc khu vực mục tiêu tương ứng. Không có tòa nhà liên quan nào trong khu vực lân cận khớp với mô tả địa chỉ, không có cơ sở thương mại nào khớp với mô tả, và hoàn toàn không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan nào gắn với FinProMarket. Không có khuôn viên công ty tương ứng hoặc môi trường đường phố hợp lệ nào.

Do tòa nhà tương ứng với địa chỉ mục tiêu không bao giờ có thể xác định được vị trí, nên không có cách nào để vào bất kỳ sảnh tòa nhà liên quan nào, không có sự cho phép nào để vào bất kỳ cơ sở nào, đội ngũ đã không có liên hệ với bất kỳ nhân viên nào của tòa nhà mục tiêu trong suốt quá trình, và không có cách nào để kiểm tra xem công ty có bảng tên bên trong tòa nhà hay không.

Hoàn toàn không thể tiếp cận được tầng cụ thể tương ứng với địa chỉ mục tiêu, và tất nhiên không có khu vực văn phòng nào của nhà môi giới tồn tại. Trong toàn bộ quá trình, không tìm thấy bất kỳ địa điểm văn phòng nào mang logo FinProMarket, và cũng không có quy trình xác minh liên quan đến an ninh. Nhóm không có cách nào để vào cái gọi là cơ sở của công ty, không có quầy lễ tân hoặc LOGO quầy lễ tân nào có thể chụp ảnh được, và địa điểm này cũng không phải là văn phòng dùng chung.

Vì tòa nhà thực tế tại địa chỉ tương ứng không bao giờ được tìm thấy, không có cơ hội để quan sát môi trường nội thất của công ty được gọi là như vậy, cũng không thể xác nhận rằng cơ sở kinh doanh được khai báo có thực sự tồn tại hay không. Tình hình liên quan hoàn toàn không nhất quán với định vị kinh doanh mà nhà môi giới đã công bố.

Do đó, việc kiểm tra tại chỗ đã xác nhận rằng nhà môi giới FinProMarket không tồn tại tại địa chỉ đã công bố ở trên.

Kết luận

Các thanh tra viên hiện trường đã đến UAE theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối FinProMarket tại chỗ, nhưng không thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư được khuyến nghị nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cho lựa chọn cuối cùng.