Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối trung tâm tại Trung Đông đã dần phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai như một trung tâm trung chuyển tài chính và thương mại toàn cầu, nơi đây đã tập trung một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối được cấp phép và các tổ chức dịch vụ tài chính xuyên biên giới. Thị trường kết hợp tính chuẩn hóa về quy định với tính mở cửa quốc tế, trở thành một trong những thị trường khu vực quan trọng mà các nhà đầu tư ngoại hối toàn cầu quan tâm. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề có hiểu biết toàn diện hơn về tình hình hoạt động thực tế của các đại lý ngoại hối trong khu vực, đội thanh tra thực địa đã đến UAE để tiến hành các chuyến khảo sát trực tiếp.

Quy trình

Lần này, đội khảo sát đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm trực tiếp tới nhà môi giới ngoại hối Arean Global Forex. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của công ty là Tầng 15, Burjuman Business Tower, Dubai.

Đội thanh tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã tuân thủ một kế hoạch tỉ mỉ và đến Dubai, UAE. Họ đã tiến hành xác minh trực tiếp đối với nhà môi giới Arean Global Forex, đơn vị được cho là tọa lạc tại Tầng 15, Burjuman Business Tower, Dubai.

Các cán bộ thanh tra đã đến Burjuman Business Tower một cách thuận lợi. Tọa lạc tại khu trung tâm kinh doanh sang trọng của Dubai, đây là một tòa nhà văn phòng siêu sang nổi tiếng trong khu vực. Tòa nhà được kết nối trực tiếp với một trung tâm mua sắm lớn gần đó, với bầu không khí kinh doanh sôi động và cơ sở vật chất hỗ trợ đầy đủ.

Tại các vị trí bên ngoài nổi bật của tòa nhà, không tìm thấy bất kỳ bảng hiệu công ty hoặc thông tin trưng bày liên quan nào mang tên Arean Global Forex trong suốt toàn bộ quá trình thanh tra.

Các nhân viên thanh tra đã thành công tiến vào sảnh tầng trệt của tòa nhà, nêu rõ mục đích với nhân viên tại chỗ, và sau khi đăng ký thông tin và trao đổi thông thường, đã thành công được phép vào khu vực sảnh.

Trên bảng danh bạ toàn bộ khách thuê chính thức tại sảnh, các nhân viên thanh tra đã lần lượt kiểm tra danh sách tất cả các tổ chức cư trú, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về công ty Arean Global Forex, cũng không có bất kỳ chỉ định tầng nào tương ứng với công ty.

Sau đó, vì không thể tìm thấy thông tin lưu trữ lịch hẹn hợp lệ của công ty, không thể xin được phép lên tầng 15, và không thể tiếp cận được tầng mục tiêu cụ thể để xác nhận vị trí thực tế của công ty. Trong toàn bộ quá trình, không tìm thấy bất kỳ khu vực văn phòng nào của Arean Global Forex, không có dấu hiệu rõ ràng hoặc biện pháp an ninh liên quan, hoàn toàn không thể vào bên trong công ty, và không có dấu hiệu của bất kỳ không gian văn phòng dùng chung nào, việc chụp quầy lễ tân của công ty và logo quầy lễ tân là không được phép.

Do không thể tiếp cận khu vực văn phòng tương ứng, các thanh tra viên tại hiện trường không thể quan sát môi trường nội bộ, phong cách trang trí hoặc hoạt động của nhân viên của công ty, và hoàn toàn không thể xác nhận liệu nó có phù hợp với định vị kinh doanh mà công ty đó công khai tuyên bố hay không.

Do đó, sau khi kiểm tra tại hiện trường, đã xác nhận rằng nhà môi giới Arean Global Forex không tồn tại tại địa chỉ được công khai đánh dấu ở trên.

Kết luận

Đội kiểm tra thực địa đã tiến hành đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ tới nhà môi giới ngoại hối Arean Global Forex. Tuy nhiên, tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, không tìm thấy thông tin liên quan nào như tên công ty của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không được sử dụng làm cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.