Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối mới nổi đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Với vị trí địa lý ưu việt, chính sách tài chính cởi mở và cơ sở hạ tầng tài chính tiên tiến, nơi đây đã thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các đại lý ngoại hối trong khu vực, nhóm khảo sát đã đến UAE để thực hiện các chuyến thăm thực tế.

Quy trình

Đội xác minh cho vấn đề này đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối FPGM tại UAE theo kế hoạch, theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Tầng 41, Emirates Towers, Đường Sheikh Zayed, Dubai, UAE.

Một đội thanh tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh thẩm định nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã đến UAE theo một kế hoạch tỉ mỉ. Họ đã tiến hành xác minh thực tế đối với nhà môi giới FPGM tự nhận là có trụ sở tại Tầng 41, Emirates Towers, Đường Sheikh Zayed, Dubai, UAE.

Các thanh tra thực địa đã đến thành công Emirates Towers, nằm trên Đường Sheikh Zayed ở trung tâm Dubai, với môi trường nhộn nhịp và bầu không khí thương mại sôi động, bên cạnh Bảo tàng Tương lai mang tính biểu tượng. Các thanh tra viên đã chụp ảnh bảng chỉ dẫn của tòa nhà, nhưng tầng công ty được liệt kê trên bảng chỉ dẫn không khớp với tầng mà FPGM tuyên bố.

Các thanh tra thực địa bước vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với bảo vệ. Sau khi trao đổi, họ đã được phép vào tòa nhà.

Tuy nhiên, do an ninh nghiêm ngặt, các thanh tra thực địa không thể lên tới tầng mục tiêu, tầng 41, và do đó không thể xác nhận vị trí cụ thể của FPGM. Không tìm thấy biển hiệu công ty hay thông tin liên quan nào của FPGM trong tòa nhà, cũng như không thấy logo của họ ở bên trong hay bên ngoài tòa nhà. Vì không thể lên đến tầng mục tiêu, các thanh tra viên không thể vào bên trong công ty, không thể chụp ảnh bàn lễ tân và logo của công ty, và văn phòng này không phải là văn phòng dùng chung.

Từ sảnh, các thanh tra viên tại hiện trường không thể quan sát môi trường bên trong công ty vì họ không thể vào được. Nhìn chung, cuộc kiểm tra tại hiện trường này không tìm thấy khu vực văn phòng nào cho FPGM khớp với địa chỉ đã công bố, điều này không phù hợp với vị thế đã tuyên bố của công ty.

Do đó, sau khi kiểm tra tại hiện trường, xác nhận rằng nhà môi giới FPGM không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến UAE theo kế hoạch để kiểm tra trực tiếp nhà môi giới ngoại hối FPGM. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở cho các quyết định cuối cùng.