Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối offshore cốt lõi ở Trung Đông đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị thế thuận lợi của Dubai như một trung tâm tài chính quốc tế, nơi đây đã quy tụ một lượng lớn các nhà giao dịch ngoại hối toàn cầu và khu vực, khiến nó trở thành trung tâm quan trọng kết nối hoạt động ngoại hối giữa châu Âu, châu Á và châu Phi. Để giúp các nhà đầu tư và người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà giao dịch ngoại hối trong khu vực, đội kiểm tra thực địa đã có chuyến thăm thực tế tại UAE.

Quy trình

Lần này, đội kiểm tra thực địa đã đến UAE theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối Markets Act. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là the onyx - tower 2, office 1109 szr, the greens, dubai, uae.

Một đội kiểm tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng để tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới Markets Act được cho là tọa lạc tại the onyx - tower 2, office 1109 szr, the greens, dubai, uae.

Các kiểm tra viên đã đến thành công tòa nhà the onyx - tower 2. Tọa lạc tại khu thương mại trung tâm Dubai, đây là một tòa nhà văn phòng cao cấp nổi tiếng với bầu không khí thương mại mạnh mẽ. Không có biển hiệu riêng nào dành cho nhà môi giới trong khu vực đường phố, và không tìm thấy biển hiệu công ty hay thông tin liên quan nào của Markets Act ở bên ngoài tòa nhà.

Các kiểm tra viên đã vào sảnh tầng một của tòa nhà, trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ, và sau khi đăng ký thông tin thông thường, đã được cho phép vào và vào thành công sảnh doanh nghiệp. Một danh mục tầng đầy đủ có sẵn ở tầng 1. Theo danh mục, Văn phòng 1109 được đánh dấu là văn phòng chia sẻ. Trong suốt chuyến thăm, không có thông tin danh mục công ty nào dành cho {. 0} đã được tìm thấy, và logo của nhà môi giới không được hiển thị cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà.

Do hạn chế ra vào tầng, các thanh tra viên không thể tiếp cận tầng 11 mục tiêu, cũng không thể xác nhận vị trí văn phòng cụ thể của nhà môi giới. Họ hoàn toàn không thể vào khu vực văn phòng của nhà môi giới, không thể chụp ảnh quầy lễ tân và không thể nhìn thấy logo tại khu vực lễ tân. Văn phòng 1109 tại địa chỉ này là một văn phòng chia sẻ.

Vì các nhân viên khảo sát tại chỗ không thể vào không gian nội bộ, họ không thể quan sát môi trường văn phòng nội bộ của Sàn giao dịch, và các khu vực liên quan cũng không mở cửa cho công chúng, khiến hoàn toàn không thể khớp với định vị kinh doanh độc lập mà Sàn giao dịch tuyên bố.
Do đó, sau khi Xác minh tại chỗ, xác nhận rằng Sàn giao dịch Markets Act không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Markets Act tại UAE theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai của nó, họ không thể thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh độc lập thực sự, và địa chỉ được tiết lộ của nó chỉ là một địa điểm văn phòng dùng chung. Nhà đầu tư nên đưa ra quyết định của mình sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không được dùng làm cơ sở để lựa chọn cuối cùng.