Mục đích

Thị trường ngoại hối Vương quốc Anh là một thị trường ngoại hối quốc tế lâu đời và phát triển cao, chiếm vị trí quan trọng trong giao dịch ngoại hối toàn cầu. Nó có hệ thống tài chính trưởng thành và cơ chế quản lý chặt chẽ. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu biết toàn diện hơn về các đại lý ngoại hối trong khu vực này, đội kiểm tra thực địa đã đến Vương quốc Anh để thăm quan tại chỗ.

Quy trình

Lần này, đội thực địa đã đến Vương quốc Anh theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ tới nhà môi giới ngoại hối Onyx TCS. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là 8 Cardigan St, Birmingham B4 7BD, Vương quốc Anh.

Một đội xác minh chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm kiểm tra nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã đến Vương quốc Anh theo một lịch trình được lên kế hoạch cẩn thận. Họ đã tiến hành kiểm tra tại chỗ nhà môi giới Onyx TCS tuyên bố có địa chỉ tại 8 Cardigan St, Birmingham B4 7BD, Vương quốc Anh.

Nhân viên xác minh đã đến khu vực của địa chỉ mục tiêu một cách suôn sẻ. Môi trường xung quanh của địa điểm này khó có thể mô tả chi tiết vì văn phòng của nhà môi giới không tồn tại. Không tìm thấy biển hiệu công ty hay thông tin liên quan nào bên ngoài tòa nhà.

Nhân viên xác minh đã vào sảnh của tòa nhà, trình bày mục đích với bảo vệ, và sau khi trao đổi, đã được phép vào. Tuy nhiên, không tìm thấy danh sách thư mục công ty hay logo nào bên trong tòa nhà.

Vì không thể xác nhận tầng và vị trí cụ thể, nhân viên xác minh không thể lên tầng cụ thể để xác nhận khu vực văn phòng của nhà môi giới. Bởi vì không tìm thấy thông tin nào về nhà môi giới, họ không thể vào bên trong công ty, chứ chưa nói đến chụp ảnh quầy lễ tân và logo của nó. Văn phòng cũng không phải là văn phòng chia sẻ.

Vì họ không thể vào bên trong công ty, họ không thể quan sát môi trường nội bộ, phong cách trang trí hoặc hoạt động của nhân viên. Sau khi đến, họ xác nhận địa chỉ, nhưng không tìm thấy thông tin về nhà môi giới. Khi hỏi thăm, bảo vệ thông báo rằng công ty không tồn tại, dẫn đến kết luận rằng đó là giả mạo. Tình hình tổng thể không khớp với địa điểm đã khai báo.

Do đó, sau khi xác minh, đã xác nhận rằng nhà môi giới Onyx TCS không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Người khảo sát thực địa đã đến Anh theo kế hoạch để trực tiếp ghé thăm nhà môi giới ngoại hối Onyx TCS. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai, tên công ty và thông tin khác của nhà môi giới không hiển thị, cho thấy nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc mọi yếu tố trước khi đưa ra quyết định.

Tuyên bố miễn trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không phải là cơ sở cho quyết định cuối cùng.