Mục đích

Thị trường ngoại hối của UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối quốc tế khu vực đang nổi lên, được phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế vị trí của Dubai như một trung tâm tài chính của Trung Đông, thị trường này đã thu hút đông đảo các nhà môi giới ngoại hối trên toàn thế giới, với hoạt động giao dịch sôi động và phạm vi bao phủ trải rộng khắp toàn bộ khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư hoặc những người làm nghề có cái nhìn toàn diện hơn về các nhà kinh doanh ngoại hối trong khu vực, đoàn kiểm tra thực địa đã đến UAE để tiến hành khảo sát tại chỗ.

Quy trình

Đoàn khảo sát thực địa kỳ này đã đến UAE theo kế hoạch để trực tiếp thăm nhà môi giới ngoại hối KAIFIN; theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của công ty này là RANI INTERNATIONAL DEVELOPMENT 2301, 346-Business Bay, PO Box: 20589, Dubai, UAE.

Một đoàn kiểm tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với sứ mệnh nghiêm túc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng để tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới KAIFIN, đơn vị tuyên bố có trụ sở tại RANI INTERNATIONAL DEVELOPMENT 2301, 346-Business Bay, PO Box: 20589, Dubai, UAE.

Đoàn đã đến tòa nhà được hiển thị trên Google Maps. Địa điểm nằm ở khu thương mại Business Bay, ngay trung tâm Dubai. Xung quanh khu vực không có biển hiệu khuôn viên công ty nào trùng khớp với mô tả, cũng như không có thông tin chỉ dẫn đường phố rõ ràng. Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà không xuất hiện bất kỳ bảng hiệu hay thông tin quảng cáo nào liên quan đến KAIFIN.

Đoàn vào sảnh tầng một của tòa nhà, trình bày mục đích với nhân viên và sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký ngắn gọn, đã được phép vào sảnh. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra các khu vực bảng chỉ dẫn công cộng theo từng tầng bên trong tòa nhà, không tìm thấy bất kỳ mục nào mang tên KAIFIN. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của công ty ở bất cứ đâu trong tòa nhà; cả bên ngoài lẫn bên trong đều không trưng bày logo của KAIFIN.

Vì danh bạ tòa nhà không cung cấp hướng dẫn tầng cho công ty tương ứng, nhóm không thể xác nhận vị trí tầng cụ thể của công ty mục tiêu, chứ chưa nói đến việc đến Phòng 2301 như đã nêu để xác minh vị trí chính xác. Trong suốt quá trình, không tìm thấy khu vực văn phòng nào của KAIFIN, không có biển hiệu rõ ràng hay biện pháp an ninh nào, và không có cách nào để vào bên trong công ty. Địa điểm được xác minh trong lần kiểm tra này không phải là văn phòng chia sẻ, khiến việc chụp ảnh quầy lễ tân của công ty hoặc logo tại quầy lễ tân của công ty hoàn toàn không thể thực hiện được.

Nhóm đã cố gắng hỏi nhân viên tòa nhà về thông tin thuê của công ty, và câu trả lời là không tìm thấy hồ sơ đăng ký nào của KAIFIN. Họ không thể vào bên trong để xem môi trường văn phòng. Thông tin địa chỉ có vẻ không chính xác, và hoàn toàn không thể xác nhận vị trí thực tế của công ty.

Vì vậy, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới KAIFIN không tồn tại tại địa chỉ được công bố công khai ở trên.

Kết luận

Các thanh tra hiện trường đã tiến hành theo kế hoạch đến UAE để thăm tại chỗ đại lý ngoại hối KAIFIN. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai của đại lý, không thể thấy tên công ty và các thông tin khác của đại lý, cho thấy đại lý không có văn phòng kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở để lựa chọn cuối cùng.