Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là thị trường giao dịch ngoại hối cốt lõi của khu vực, đã dần phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế vị trí của Dubai với tư cách là trung tâm tài chính quốc tế, nơi đây đã tập hợp một số lượng lớn các tổ chức giao dịch kim loại quý và ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới, và là trung tâm phân phối cốt lõi cho giao dịch ngoại hối và kim loại quý ở Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp nhà đầu tư hiểu toàn diện hơn về hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn kiểm tra thực địa đã đến Dubai, UAE để thăm tại chỗ.

Quy trình

Trong số này, đoàn kiểm tra thực địa đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để thăm tại chỗ nhà môi giới ngoại hối LBMA. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nhà môi giới này là 39E, Almas Tower, JLT, P.O. Box – 111936 Dubai, UAE.

Một đội thăm thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của nhà đầu tư, đã đến Dubai, UAE theo một kế hoạch tỉ mỉ. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới LBMA, đơn vị tuyên bố có địa chỉ tại 39E, Almas Tower, JLT, P.O. Box – 111936 Dubai, UAE.

Các nhân viên thăm thực địa đã đến thành công tòa nhà Almas Tower, nằm ở khu vực cụm doanh nghiệp JLT cốt lõi của Dubai, xung quanh là các tòa nhà văn phòng thương mại cao cấp liền kề, với môi trường sạch sẽ và bầu không khí kinh doanh rất mạnh mẽ.

Bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan nào gắn với LBMA, và đội đã chụp ảnh và ghi lại đầy đủ toàn cảnh bề ngoài của tòa nhà.

Các nhân viên thăm thực địa đã vào sảnh tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên. Sau khi trao đổi và đăng ký ngắn gọn, họ đã được phép vào sảnh thành công. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng trong sảnh, người ta phát hiện rằng tầng một không có bảng danh bạ công ty đầy đủ của tầng, cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào được trưng bày công khai có đánh dấu LBMA. Cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà đều không xuất hiện biển hiệu LOGO của môi giới.

Vì tòa nhà văn phòng có an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, và trước chuyến đi này chưa hề thực hiện cuộc hẹn trước nào với môi giới, nên không thể có được sự cho phép lên tầng tương ứng. Do đó, họ không thể đến được tầng cụ thể nơi 39E được đánh dấu tọa lạc để xác nhận vị trí, cũng hoàn toàn không thể vào khu vực văn phòng của môi giới. Không có tình trạng văn phòng chia sẻ, và họ không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc LOGO tại quầy lễ tân.

Bởi vì họ không thể vào tòa nhà và đi lên tầng tương ứng, chứ chưa nói đến việc tiếp cận cái gọi là khu vực nội bộ của công ty, họ hoàn toàn không thể quan sát môi trường văn phòng bên trong của công ty, và không thể xác nhận liệu nó có phù hợp với định vị kinh doanh mà công ty đã công bố công khai hay không.

Do đó, sau chuyến thăm thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới LBMA không tồn tại tại địa chỉ được đánh dấu công khai ở trên.

Kết luận

Nhân viên kiểm tra thực địa đã đến UAE như kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối LBMA. Tại địa chỉ kinh doanh được nhà môi giới công khai hiển thị, họ không thể nhìn thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin khác, cho thấy rằng nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra lựa chọn sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở để lựa chọn cuối cùng.