Mục đích

Thị trường ngoại hối Hồng Kông là một thị trường ngoại hối quốc tế phát triển sau những năm 1970. Sau khi Hồng Kông dỡ bỏ kiểm soát ngoại hối vào những năm 1970, một lượng lớn vốn quốc tế đổ vào và số lượng tổ chức kinh doanh ngoại hối ngày càng tăng đã dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của thị trường ngoại hối Hồng Kông. Để giúp các nhà đầu tư hoặc học viên hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đội điều tra thực địa đã tiến hành một chuyến thăm thực tế đến Hồng Kông.

Quy trình

Đội khảo sát này đã lên kế hoạch đến thăm nhà môi giới ngoại hối DUP Capital tại Hồng Kông, Trung Quốc. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là FLAT/RM B 5/F GAYLORD COMMERCIAL BUILDING 114 - 118 LOCKHART ROAD, HONG KONG.

Một đội thanh tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm kiểm tra nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã tuân theo một kế hoạch chi tiết để đến Hồng Kông, Trung Quốc. Họ đã tiến hành xác minh thực tế đối với nhà môi giới DUP Capital, được cho là có địa chỉ tại FLAT/RM B 5/F GAYLORD COMMERCIAL BUILDING 114 - 118 LOCKHART ROAD, HONG KONG.

Các thanh tra thực địa đã đến nơi an toàn tại Tòa nhà Gaylord Commercial, tọa lạc tại 114-118 Lockhart Road. Khu vực xung quanh nhộn nhịp với bầu không khí thương mại sôi động. Tuy nhiên, không có biển hiệu công ty hay thông tin liên quan nào được tìm thấy bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra đã vào sảnh của tòa nhà và trình bày mục đích của họ với bảo vệ. Sau một cuộc trao đổi ngắn, họ được phép vào.

Khi đến tầng mục tiêu, tầng 5, các thanh tra nhận thấy khu vực văn phòng của DUP Capital không có biển hiệu rõ ràng và không có biện pháp an ninh. Vì không tìm thấy biển hiệu nào liên quan đến công ty, các thanh tra không thể vào bên trong, không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo của nó, và mặt bằng không phải là văn phòng dùng chung.

Qua khu vực chung của tầng, do không có lối vào văn phòng công ty có thể nhìn thấy, môi trường bên trong không thể quan sát được. Khi đến nơi, địa chỉ đã được xác nhận, nhưng không tìm thấy thông tin về nhà môi giới này. Khi được hỏi, bảo vệ cho biết không có công ty như vậy, dẫn đến kết luận rằng đó là giả mạo.

Do đó, sau khi kiểm tra thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới DUP Capital không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Đội điều tra thực địa đã đến thăm Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch để kiểm tra trực tiếp nhà giao dịch ngoại hối DUP Capital. Tại địa chỉ văn phòng được công bố công khai, không tìm thấy tên công ty và các thông tin khác, cho thấy nhà giao dịch không có địa điểm kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.