Lý do cho việc thăm

Seychelles tự hào với một thị trường ngoại hối quy mô tương đối nhỏ, với tỷ lệ hối đoái chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và nước ngoài. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn theo các quy định và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Các năm gần đây chứng kiến sự tăng trưởng không ngừng về khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối của Seychelles, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại hối đang phát triển mạnh mẽ. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường có tiềm năng phát triển tại Seychelles. Trong một nỗ lực giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm quan trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm forex broker GO4REX như đã được dự định theo địa chỉ quy định của nó tại Văn phòng 3, Đơn vị 2, Dekk Complex, Plaisance, Mahe, Seychelles.

Vào ngày 24 tháng 11 năm 2023, các nhà điều tra đến Dekk Complex, một tòa nhà thương mại hiện đại 4 tầng, tại Plaisance của hòn đảo lớn nhất của Seychelles là Mahe để thăm văn phòng của nhà môi giới.

Sau khi truy cập vào tòa nhà mà không có bảo vệ để tiến hành điều tra sâu hơn, nhân viên khảo sát phát hiện một thư mục hiển thị thông tin về tất cả các văn phòng trên cả tầng 1 và tầng 2, nhưng không có thông tin về tên công ty hoặc logo của GO4REX.

Cuối cùng, nhóm khảo sát không thể tìm thấy tên công ty hoặc logo của GO4REX sau khi tìm kiếm tất cả các văn phòng một cách từng bước.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, đã xác nhận rằng công ty không có mặt vật lý tại địa điểm đó.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối GO4REX theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quản lý của nó. Điều này cho thấy rằng nhà môi giới không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến khích đưa ra quyết định hợp lý sau khi xem xét tổng thể.

Thông cáo miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin và không nên được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.