Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối cốt lõi tại Trung Đông, đã dần phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế vị trí của Dubai như một trung tâm tài chính quốc tế, nơi đây đã quy tụ một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới và đóng vai trò là trung tâm quan trọng kết nối lưu thông ngoại hối giữa châu Âu, châu Á và châu Phi. Nhằm giúp các nhà đầu tư hiểu một cách toàn diện hơn về tình trạng văn phòng thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, một đội khảo sát thực địa đã đến Dubai, UAE để tiến hành xác minh thực địa.

Quy trình

Trong kỳ này, đội kiểm tra thực địa đã đến Dubai, UAE theo kế hoạch để tiến hành khảo sát thực địa đối với nhà môi giới ngoại hối TORROSO. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của đơn vị này là Mazaya Business Avenue BB1, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE.

Các kiểm tra viên thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt nhà đầu tư, và tuân theo kế hoạch kỹ lưỡng, đã đến Dubai, UAE. Họ đã tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới TORROSO, đơn vị tuyên bố có địa chỉ tại Mazaya Business Avenue BB1.

Các kiểm tra viên thực địa đã đến thành công tòa nhà Mazaya Business Avenue BB1. Vị trí này nằm trong khu vực trung tâm của khu thương mại Dubai và là một tòa nhà văn phòng cao cấp tại địa phương. Không khí thương mại xung quanh rất sôi động, với nhiều doanh nhân qua lại. Bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan mang dòng chữ TORROSO.

Các kiểm tra viên thực địa đã vào sảnh tầng trệt của tòa nhà, giải thích mục đích của họ với nhân viên, và sau một cuộc trao đổi ngắn và đăng ký, đã thành công nhận được sự cho phép vào cửa.

Các kiểm tra viên thực địa đã thử đi lên tầng tương ứng theo địa chỉ công khai. Trong quá trình đó, họ đã kiểm tra tất cả các bảng danh bạ công ty trong tòa nhà và không tìm thấy thông tin danh bạ công ty nào được đánh dấu bằng TORROSO, cũng như không nhìn thấy logo của công ty ở bất kỳ đâu bên ngoài hoặc bên trong tòa nhà. Họ không bao giờ có thể xác nhận vị trí tầng cụ thể tương ứng với công ty, chứ đừng nói đến việc tìm thấy khu vực văn phòng của TORROSO. Trong suốt toàn bộ quá trình, không có biển hiệu rõ ràng nào của công ty được tìm thấy, và không có biện pháp an ninh nào. Bởi vì vị trí văn phòng tương ứng hoàn toàn không thể được tìm thấy, họ không thể vào bên trong, cũng không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo tại quầy lễ tân. Vị trí này không phải là văn phòng chia sẻ.

Bởi vì khu vực văn phòng thực tế của TORROSO không thể được xác định trong suốt quá trình, nhóm kiểm tra tại chỗ đã hỏi nhân viên quầy lễ tân của tòa nhà. Nhân viên cho biết họ chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ thông tin nào về công ty này, và môi trường bên trong công ty hoàn toàn không thể được quan sát, điều này hoàn toàn không nhất quán với vị trí văn phòng mà nhà môi giới đã tuyên bố trước đó.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới TORROSO không tồn tại tại địa chỉ đã công bố công khai nêu trên.

Kết luận

Đoàn kiểm tra thực địa đã đến Dubai, UAE theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối TORROSO, nhưng tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của nó, không thể thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới, cho thấy rằng nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở để đưa ra lựa chọn cuối cùng.