Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là thị trường ngoại hối offshore trọng điểm trong khu vực, được phát triển trong hơn hai thập kỷ qua, tận dụng lợi thế địa lý của Dubai với vai trò là trung tâm tài chính Trung Đông, quy tụ một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối phục vụ thị trường trên khắp châu Âu, châu Á và châu Phi, với phạm vi tiếp cận thị trường rộng lớn và hoạt động giao dịch xuyên biên giới ở mức cao. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu một cách toàn diện hơn về tình hình hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, nhóm kiểm tra thực địa đã đến UAE để khảo sát thực tế.

Quy trình

Nhóm kiểm tra thực địa đã đến UAE đúng như kế hoạch để tiến hành chuyến thăm thực tế tới nhà môi giới ngoại hối Gusto Fortune. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của công ty là Office No – 105, Mostafawi Business Centre, Mankhool, Dubai, U.A.E.

Nhóm xác minh thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, mang trong mình sứ mệnh là người gác cổng nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch tỉ mỉ. Một cuộc kiểm tra thực địa đã được tiến hành đối với nhà môi giới Gusto Fortune, đơn vị tự nhận tọa lạc tại Office No – 105, Mostafawi Business Centre, Mankhool, Dubai, U.A.E.

Nhóm đã đến tòa nhà Mostafawi Business Centre an toàn. Vị trí này nằm cạnh một con phố nhộn nhịp ở Dubai, tòa nhà văn phòng nằm gần ga tàu điện ngầm, giao thông rất thuận tiện. Bên ngoài tòa nhà không còn mới, khu vực xung quanh có đầy đủ tiện ích thương mại và bầu không khí kinh doanh sôi động.

Một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng đã được tiến hành trên toàn bộ bên ngoài tòa nhà, và không tìm thấy bảng hiệu công ty hoặc thông tin liên quan nào mang tên Gusto Fortune. Chỉ có toàn cảnh tòa nhà được chụp lại.

Sau khi vào sảnh tầng một, nhóm đã trình bày mục đích của mình với nhân viên an ninh và, sau khi đăng ký thông tin đơn giản, đã được phép vào. Kiểm tra từng bảng danh bạ công ty được trưng bày trong sảnh, họ không tìm thấy bất kỳ mục nào cho Gusto Fortune cả. Đơn vị tương ứng với Phòng 105 là một công ty khác hoàn toàn không liên quan. Trong suốt quá trình, không thấy logo Gusto Fortune ở bất kỳ khu vực nào bên trong hay bên ngoài tòa nhà.

Vì không thể xác nhận vị trí cụ thể của Gusto Fortune trên tầng mục tiêu, và không tìm thấy thông tin tương ứng nào trong danh bạ, nhóm không có cơ hội đến được Phòng 105 đã chỉ định để xác nhận vị trí, chứ chưa nói đến việc vào bên trong công ty. Họ cũng không chụp được quầy lễ tân của nhà môi giới hoặc logo của nhà môi giới tại bất kỳ thời điểm nào. Địa điểm này cũng không phải là văn phòng dùng chung.

Vì nhóm không thể vào khu vực văn phòng tương ứng, nên không thể quan sát môi trường bên trong công ty của Gusto Fortune trong suốt quá trình. Tất cả các khu vực liên quan đều bị kiểm soát và không thể tiếp cận, điều này hoàn toàn không khớp với địa điểm văn phòng mà nhà môi giới đã công bố trước đó.

Do đó, sau khi xác minh tại hiện trường, đã xác nhận rằng nhà môi giới Gusto Fortune không tồn tại tại địa chỉ công khai nêu trên.

Kết luận

Các thanh tra viên tại hiện trường đã đến UAE theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra thực tế nhà môi giới ngoại hối Gusto Fortune. Tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, họ không thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin nào khác. Người đang thực sự sử dụng địa chỉ đó là một công ty khác, cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên xác minh thông tin một cách toàn diện từ nhiều nguồn trước khi đưa ra quyết định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cho các quyết định cuối cùng.