Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối ngoài khơi mới nổi đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị thế thuận lợi của Dubai như một trung tâm tài chính quốc tế, khuôn khổ quản lý tài chính nới lỏng và phạm vi thương mại toàn cầu, thị trường này đã thu hút một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối xuyên biên giới đến thiết lập hoạt động, và đã trở thành một trong những trung tâm cốt lõi cho giao dịch ngoại hối tại khu vực MENA. Để giúp các nhà đầu tư và người hành nghề hiểu toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực này, đội ngũ kiểm tra tại chỗ đã đến UAE để kiểm tra thực địa.

Quy trình

Lần này, nhóm khảo sát đã đến UAE theo kế hoạch để đến thăm nhà môi giới ngoại hối Enrichers Investment Group tại chỗ. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Văn phòng số 13, Tòa nhà Al Habai, Ras Al Khor Third, Dubai.

Đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sau quá trình lên kế hoạch tỉ mỉ. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới Enrichers Investment Group, được cho là tọa lạc tại Văn phòng số 13, Tòa nhà Al Habai.

Nhóm đã đến thành công khu vực có tòa nhà mục tiêu. Địa điểm nằm trên một con phố khá nhộn nhịp ở Dubai, với các cơ sở thương mại xung quanh phát triển, mật độ người đi bộ và phương tiện giao thông đông đúc, và bầu không khí kinh doanh tổng thể sôi động. Không có biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan đến Enrichers Investment Group nào được tìm thấy bên ngoài tòa nhà. Nhóm đã chụp ảnh toàn cảnh tòa nhà và xác nhận rằng đây thực sự là một tòa nhà chung cư, không phải là tòa nhà văn phòng như nhà môi giới tuyên bố, và thiếu các cơ sở văn phòng thương mại cần thiết cho hoạt động kinh doanh tài chính.

Nhóm đã cố gắng vào sảnh tòa nhà. Sau khi trình bày mục đích chuyến thăm với nhân viên có liên quan và trao đổi với họ, họ vẫn không được cấp phép vào và không thể vào các khu vực bên trong tòa nhà.

Nhóm không bao giờ tiếp cận được tầng mục tiêu, tầng 13, cũng như không thể xác nhận vị trí chính xác của Văn phòng số 13 được đánh dấu. Trong suốt quá trình, không tìm thấy bất kỳ khu vực văn phòng nào của Enrichers Investment Group, và không có biển hiệu hoặc biện pháp an ninh rõ ràng. Do không thể vào tòa nhà, nhóm không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo quầy lễ tân, và cơ sở không phải là văn phòng chia sẻ.

Do không thể vào tòa nhà, nhóm hoàn toàn không thể quan sát môi trường nội bộ của cái gọi là công ty, cũng như không thể đánh giá phong cách trang trí, hoạt động của nhân viên, hoặc các điều kiện khác. Tính chất của cơ sở hoàn toàn không nhất quán với định vị kinh doanh văn phòng thương mại mà người môi giới tuyên bố.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, xác nhận rằng nhà môi giới Enrichers Investment Group không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Theo kế hoạch, các khảo sát viên đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với nhà môi giới Enrichers Investment Group. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, họ không thấy tên công ty hoặc thông tin nào khác của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực tế. Các nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không làm cơ sở cho việc lựa chọn cuối cùng.