Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối khu vực mới nổi, đã dần phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế vị trí của Dubai như một trung tâm tài chính Trung Đông, thị trường này đã tập hợp một số lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối phục vụ khách hàng ở Trung Đông và Bắc Phi, với mức độ hoạt động thị trường cao và phạm vi tiếp cận rộng. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu toàn diện hơn về hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, một đội kiểm tra thực địa đã đến Dubai, UAE để tiến hành công tác xác minh thực địa.

Quy trình

Trong kỳ này, đoàn khảo sát đã đến Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm thực địa tới nhà môi giới ngoại hối SENEKPITAL. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nhà môi giới này là Business village tower B of 213, Dubai, EAU.

Một đoàn khảo sát chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt nhà đầu tư, đã đến Dubai, UAE theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành xác minh thực địa đối với nhà môi giới SENEKPITAL tự nhận có địa chỉ tại đây.

Đoàn khảo sát đã đến thành công tòa nhà mục tiêu. Vị trí này nằm ở trung tâm thành phố của khu phố cổ Dubai, và đây là một tòa nhà văn phòng tương đối sang trọng, với các tiện ích thương mại xung quanh đầy đủ và bầu không khí thương mại sôi động.

Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin quảng cáo liên quan mang tên SENEKPITAL bên ngoài tòa nhà.

Đoàn khảo sát đã vào sảnh tầng trệt của tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên tại chỗ. Sau khi trao đổi và đăng ký cơ bản, họ được phép vào khu vực sảnh. Một danh bạ công ty đầy đủ theo tầng được thiết lập trên tầng 1 của tòa nhà. Sau khi kiểm tra từng người một trong danh sách người thuê trên danh bạ, không tìm thấy thông tin tên công ty nào liên quan đến SENEKPITAL.

Vì không có cuộc hẹn trước với nhà môi giới, nhân viên tại chỗ đã không cho phép khách đến thăm đi lên lầu, vì vậy họ không thể đến được tầng cụ thể tương ứng với địa chỉ được đánh dấu, và do đó không thể xác nhận liệu SENEKPITAL có địa điểm văn phòng trên tầng đó hay không. Theo các thương nhân gần đó, khu vực văn phòng thực tế tương ứng với địa chỉ này đang bị một công ty khác trong một ngành hoàn toàn khác chiếm giữ. Không có biển hiệu công ty SENEKPITAL rõ ràng hoặc các biện pháp an ninh chuyên dụng, cũng không thuộc loại văn phòng chia sẻ chút nào. Không có cách nào để chụp ảnh quầy lễ tân của nhà môi giới hoặc logo của quầy lễ tân.

Những người đến thăm không thể vào khu vực nội bộ của công ty, không được cho phép vào khu vực văn phòng trong suốt toàn bộ quá trình, và không thể quan sát môi trường nội bộ, phong cách trang trí, hoặc các hoạt động của nhân viên của cái gọi là SENEKPITAL. Điều này hoàn toàn không nhất quán với vị trí địa điểm văn phòng Dubai mà nhà môi giới đã công bố công khai.

Do đó, sau khi kiểm tra thực địa, xác nhận rằng nhà môi giới SENEKPITAL không tồn tại tại địa chỉ được công bố công khai nêu trên.

Kết luận

Các nhân viên đi thực địa đã đến Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất như kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối SENEKPITAL, nhưng tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai của nó, họ không thể nhìn thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, cho thấy rằng nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra lựa chọn sau khi cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không tạo thành căn cứ cuối cùng để lựa chọn.