Lý do cho việc thăm

Seychelles tự hào với một thị trường ngoại hối quy mô tương đối nhỏ, với tỷ lệ hối đoái chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và nước ngoài. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn theo các quy định và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Các năm gần đây chứng kiến sự tăng trưởng không ngừng về khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối của Seychelles, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại hối đang phát triển mạnh mẽ. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường có tiềm năng phát triển tại Seychelles. Trong một nỗ lực giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm quan trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm dò môi giới ngoại hối CM Trading theo kế hoạch được quy định tại địa chỉ quản lý của nó tại Unit A, House of Francis, Ile du Port, Mahe, Seychelles.

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2023, các nhà điều tra đến House of Francis, một tòa nhà thương mại hiện đại, tại Mahe, hòn đảo lớn nhất của Seychelles để thăm văn phòng môi giới. Tòa nhà tự hào với cấu trúc và mặt tiền đơn giản và thô kệch.

Sau khi truy cập vào tòa nhà để tiến hành điều tra tiếp, nhân viên khảo sát không thấy bảng chỉ dẫn hoặc bảo vệ bên trong. Vì vậy, việc xác định chính xác phòng mục tiêu trở nên khó khăn.

Và sau đó, nhóm phát hiện ra rằng không có nhiều văn phòng trong tòa nhà, hầu hết đều trống trơn sau khi tìm kiếm đơn vị A, không thể tìm thấy văn phòng của CM Trading. Theo một nhân viên nữ làm việc trong một văn phòng, cô ta chưa bao giờ nghe về công ty đó.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, xác nhận rằng CM Trading không có mặt vật lý tại địa điểm đó.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối CM Trading theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quản lý của nó. Điều này cho thấy rằng nhà môi giới không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến khích đưa ra quyết định hợp lý sau khi xem xét tổng thể.

Phủ Nhận Trách Nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin và không nên được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.