Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối trọng điểm mới nổi của khu vực, đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế vị trí của cảng tài chính quốc tế Dubai, thị trường này đã thu hút một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới và đóng vai trò là trung tâm phân phối chính cho hoạt động giao dịch ngoại hối tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu một cách toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, nhóm khảo sát thực địa đã đến UAE để kiểm tra thực tế.

Quy trình

Đợt này, đoàn thanh tra tại chỗ đã đến UAE theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối STAR NET. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Pyramid Centre - Office No 108 - Umm Hurair Rd - Oud Metha Dubai - United Arab Emirates.

Một đội ngũ thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần sứ mệnh để bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của các nhà đầu tư, đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một kế hoạch tỉ mỉ để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới STAR NET tự xưng tọa lạc tại Pyramid Centre - Office No 108 - Umm Hurair Rd - Oud Metha Dubai - United Arab Emirates.

Các thanh tra viên đã đến thành công tòa nhà mục tiêu, đây là một tòa nhà văn phòng ở trung tâm Dubai. Khu vực xung quanh là một cụm văn phòng và kinh doanh phát triển tại Dubai với bầu không khí kinh doanh tốt. Chúng tôi đã ghi lại đầy đủ các cảnh toàn cảnh của tòa nhà.

Không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin quảng cáo liên quan đến STAR NET bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra viên bước vào sảnh tòa nhà và nêu rõ mục đích chuyến thăm của họ với nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên. Sau khi đăng ký và trao đổi thông tin theo quy trình, họ đã xin được phép vào.

Các thanh tra viên đã kiểm tra thông tin bảng chỉ dẫn tầng theo từng tầng bên trong tòa nhà. Bảng chỉ dẫn tầng ở tầng tương ứng không liệt kê bất kỳ thông tin công ty nào có tên STAR NET,

Sau đó, khi cố gắng đến địa điểm được đánh dấu của Văn phòng số 108, họ phát hiện ra rằng một công ty hoàn toàn khác đang chiếm giữ văn phòng đó. Trong suốt quá trình, không tìm thấy khu vực văn phòng nào của STAR NET, cũng như không có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng hay biện pháp an ninh nào mang nhận diện của thương hiệu. Vì không thể đối chiếu được thông tin về đơn vị đang chiếm giữ của doanh nghiệp tương ứng, nên trong suốt quá trình không tìm thấy khu vực văn phòng chuyên dụng nào của STAR NET. Cả quầy lễ tân lẫn logo của quầy lễ tân đều không thể chụp ảnh, và mặt bằng cũng không phải là văn phòng dùng chung.

Vì Văn phòng số 108 tương ứng với địa chỉ mục tiêu thuộc về một doanh nghiệp khác, nên không thể vào bên trong để kiểm tra. Môi trường nội bộ, phong cách trang trí, hoạt động của nhân viên hoặc các nội dung liên quan khác của STAR NET hoàn toàn không thể quan sát được, điều này hoàn toàn không khớp với vị trí văn phòng tại Dubai, UAE mà nhà môi giới đã tuyên bố trước đó.

Do đó, sau khi kiểm tra thực tế tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới STAR NET không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Các giám định viên đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối STAR NET tại UAE theo kế hoạch, nhưng không thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới tại địa chỉ kinh doanh được hiển thị công khai, cho thấy nhà môi giới không có sự hiện diện kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên xem xét mọi yếu tố trước khi đưa ra quyết định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm nêu trên chỉ mang tính tham khảo và không được sử dụng làm cơ sở cho lựa chọn cuối cùng.