Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường ngoại hối trọng điểm khu vực mới nổi đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Dựa vào lợi thế vị trí của Dubai như một trung tâm tài chính quốc tế, nơi đây đã tập hợp một lượng lớn các tổ chức giao dịch tài chính từ khắp nơi trên thế giới. Hệ thống quản lý tài chính khu vực đã dần được cải thiện, khiến nơi đây trở thành trung tâm phân phối cốt lõi có hoạt động giao dịch ngoại hối sôi động nhất ở Trung Đông. Để giúp các nhà đầu tư hiểu một cách toàn diện hơn về tình hình hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn kiểm tra thực địa đã đến Dubai, UAE, để thăm tại chỗ.

Quy trình

Trong số này, đoàn kiểm tra thực địa đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để thăm tại chỗ nhà môi giới ngoại hối GGTREC. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Almas Tower, Tầng 36, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hộp thư bưu điện 37736.

Một đoàn kiểm tra thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt các nhà đầu tư, đã tiến đến Dubai, UAE theo một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ nhà môi giới GGTREC, bên tuyên bố có trụ sở tại tầng 36 của Almas Tower.

Đã đến tòa nhà Almas Tower một cách thuận lợi. Vị trí nằm trong khu vực cụm tài chính Jumeirah Lakes Towers ở trung tâm Dubai, xung quanh là một lượng lớn các tòa nhà văn phòng kinh doanh và cơ sở dịch vụ thương mại, với bầu không khí thương mại rất mạnh mẽ. Bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan mang dòng chữ GGTREC; chỉ có thể nhìn thấy biển hiệu Almas Tower của chính tòa nhà, và có thể chụp ảnh và ghi lại toàn cảnh tòa nhà.

Các nhân viên liên quan đã vào sảnh tầng trệt của tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau khi đăng ký thông tin của họ, họ đã được phép vào khu vực sảnh chờ. Tuy nhiên, trên bảng danh mục tầng ở khu vực công cộng của sảnh, không tìm thấy thông tin tên công ty nào được đánh dấu bằng GGTREC.

Khi cố gắng đi đến tầng mục tiêu, tầng 36, phát hiện rằng không có quyền truy cập cho tầng tương ứng và họ không thể đến tầng 36 để xác nhận vị trí cụ thể. Trong suốt toàn bộ quá trình, không tìm thấy khu vực văn phòng nào của GGTREC, cũng không có bảng hiệu rõ ràng nào mang tên công ty. Không có điều kiện vào cửa nào khác ngoài an ninh nghiêm ngặt hoặc thiếu lịch hẹn; hoàn toàn không thể vào bên trong công ty, và không có tình huống văn phòng chia sẻ. Hoàn toàn không thể chụp ảnh quầy lễ tân và LOGO quầy lễ tân.

Vì không thể vào khu vực tương ứng trên tầng 36, không có cách nào quan sát môi trường nội bộ của công ty qua bất kỳ cửa kính hay khu vực lễ tân nào, và không có dấu vết hoạt động nào liên quan của nhân viên. Tình hình tổng thể tại chỗ hoàn toàn không khớp với tuyên bố của nhà môi giới về việc thành lập văn phòng tại địa điểm này.

Do đó, sau quá trình kiểm tra thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới GGTREC không tồn tại tại địa chỉ đã được công bố công khai nêu trên.

Kết luận

Nhân viên kiểm tra thực địa đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm thực địa đối với nhà môi giới ngoại hối GGTREC, nhưng tại địa chỉ kinh doanh mà nhà môi giới này công bố công khai, họ không thể nhìn thấy tên công ty của nhà môi giới hoặc thông tin khác, cho thấy nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở để lựa chọn cuối cùng.